证券代码：000506                证券简称：中润资源              公告编号：2017-52




                        中润资源投资股份有限公司
                第八届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

       中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2017

年7月7日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2017年7月3日通过送达、电话、电子邮

件等方式通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

    会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

    1. 审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

    因筹划资产出让事宜，公司股票于 2017 年 4 月 25 日开市时停牌。经确认，公司本次筹

划的资产出让事项已达到重大资产重组标准，经申请，公司股票自 2017 年 5 月 10 日开市起

转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期满 1 个月后，经公司申请，公司股票自 2017 年 5

月 25 日开市起继续停牌 1 个月。2017 年 6 月 22 日，经公司第八届董事会第二十八次会议

审议通过，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公

告。

       公司原计划在累计停牌不超过 3 个月的时间内，即在 2017 年 7 月 25 日前按照《公

开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重

大资产重组预案或报告书及相关重大资产重组文件并复牌。由于本次重组的工作较多，相关

尽职调查、审计、评估、法律事务等工作完成尚需要一定的时间，交易细节尚需进一步沟通

和谈判，预计无法在原计划时间 2017 年 7 月 25 日披露重组预案（或报告书）并复牌。为保

证公司重大资产重组事项能顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司拟向

深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017 年 7 月 25 日开市时起继续停牌，继续

停牌时间不超过 3 个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过 6 个月。
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    此议案需提交股东大会审议。

   2. 审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

   同意召开 2017 年第二次临时股东大会。详细内容请参阅公司同日披露的《关于召开 2017

年第二次临时股东大会的通知》

   三、备查文件

   1. 董事会决议

   2. 独立董事意见



    特此公告。




                                            中润资源投资股份有限公司董事会

                                                  2017 年 7 月 8 日




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