证券代码：000506             证券简称：中润资源              公告编号： 2017-89




                     中润资源投资股份有限公司

             第八届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次

会议于 2017 年 11 月 15 日以传真表决方式召开。本次会议已于 2017 年 11 月 10

日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际

出席董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于公司对外投资的

议案》。

   同意收购杭州藤木网络科技有限公司 55%股权。

   详细内容请见同日披露的《关于对外投资的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

    董事石鹏先生鉴于对游戏行业缺乏研究，对本次收购给公司的风险无法做出

有效判断，对本次议案投弃权票。

    特此公告。




                                           中润资源投资股份有限公司董事会

                                                      2017年11月15日