证券代码：000506               证券简称：中润资源                 公告编号： 2018-06




                       中润资源投资股份有限公司

              第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中润资源”）第八届董事会第三十

五次会议于 2018 年 1 月 31 日以传真表决方式召开。本次会议已于 2017 年 1 月 26 日通过送

达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

    同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构，负责公司

2017 年度财务报告审计及内部控制审计工作，财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用

30 万元。

    该议案需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                                  中润资源投资股份有限公司董事会

                                                         2018年2月1日