证券代码：000506               证券简称：中润资源                 公告编号： 2018-42




                      中润资源投资股份有限公司

                 第八届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2018

年 4 月 20 日以传真表决方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 15 日通过送达、电话、电子

邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开和表

决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了《关于解除<资产购买协议>的议

案》。

    同意公司与杭州藤木网络科技有限公司股东解除《资产购买协议》，签署《资产购买解

除协议》及《资产购买解除协议之补充协议》。

   详细内容请见同日披露的《关于解除<资产购买协议>的公告》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                         中润资源投资股份有限公司董事会

                                                  2018年4月21日