证券代码：000506             证券简称：中润资源                  公告编号：2018-107




                       中润资源投资股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或 重大遗漏。



    重要提示

    1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间为：2018 年 8 月 31 日下午 14：30

    网络投票具体时间为：2018 年 8 月 30 日—2018 年 8 月 31 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 8 月 31 日上午

9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 8

月 30 日下午 15:00-2018 年 8 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：济南市经十路 12111 号中润世纪中心 37 栋会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：副董事长李明吉先生主持

    会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票

的股东）共 6 人，代表有表决权股份总数为 279,527,301 股，占公司股份总数的 30.0885%。

其中：参加现场投票的股东共 2 人，代表股份 233,867,700 股，占公司股份总数的 25.1737%；

参加网络投票的股东及股东代表共 4 人，代表股份 45,659,601 股，占公司股份总数的 4.9148%。
   公司部分董事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

    （一）、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》

      表决情况            股份数             占出席会议有表决权股份数的比例

           同意                279,519,301                           99.9971%

           反对                      8,000                           0.0029%

           弃权                         0                                 0%

   其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决

结果为：

      表决情况            股份数             占出席会议有表决权股份数的比例

           同意                    906,900                           99.1256%

           反对                      8,000                           0.8744%

           弃权                         0                                 0%

    （二）、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

      表决情况            股份数             占出席会议有表决权股份数的比例

           同意                279,519,301                           99.9971%

           反对                      8,000                           0.0029%

           弃权                         0                                 0%

   其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决

结果为：

      表决情况            股份数             占出席会议有表决权股份数的比例

           同意                    906,900                           99.1256%

           反对                      8,000                           0.8744%

           弃权                         0                                 0%

    （三）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      表决情况            股份数             占出席会议有表决权股份数的比例

           同意                279,519,301                           99.9971%

           反对                      8,000                           0.0029%
           弃权                            0                                  0%

   其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含 5%）的中小投资者对该议案的表决

结果为：

      表决情况               股份数             占出席会议有表决权股份数的比例

           同意                       906,900                           99.1256%

           反对                         8,000                            0.8744%

           弃权                            0                                  0%

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：国浩律师（济南）事务所

    2、律师姓名： 赵新磊 、吕    军

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表

决结果符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议

    2、法律意见书

    特此公告。




                                                   中润资源投资股份有限公司董事会

                                                             2018 年 8 月 31 日