证券代码：000506              证券简称：中润资源                公告编号：2019-024




                       中润资源投资股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年4
月25日在公司以现场和通讯方式召开，其中以通讯方式出席会议的董事为王大勇先生。本次
会议已于2019年4月15日通过送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事。会议应到董事8
人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议审议并以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：
    一、 审议通过了《2018 年度董事会工作报告》
  详细内容请参阅公司同日披露的2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关
内容。
    此议案需提交股东大会审议。
    二、 审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》
    详细内容请参阅公司同日披露的《2018 年度独立董事述职报告》
    此议案需提交股东大会听取。
    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    2018 年，宏观经济形势的不振，中美贸易摩擦的升级，再加之货币政策的去杠杆、强
监管，给公司外部经营环境带来了较大的压力。面对复杂多变的外部环境，公司地产业务在
2018 未有新的楼盘推出的情况下，充分利用华侨城项目的美誉度，加大现有车位、储藏室
等销售力度，加快资金回笼；公司子公司 VGM 加大成本管理力度、加快设备更新改造，已完
工的电厂建设项目投入使用后，运行效果显著。四川平武公司本年度着力推进矿权维护及资
源评审、备案等工作。
    截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 253,276.07 万元，较上年同期减少 0.57 %，
负债总额为 141,820.03 万元，较上年同期减少 3.45%。公司资产负债率 55.99%，较上年同
期降低 1.67 %。其中预收账款 17,014.83 万元，占负债总额的 12.00 %。金融机构负债
40,539.47 万元，占负债总额的 28.59 %。公司资产负债规模总体变动幅度不大，相对稳定。
    公司本期实现营业收入 49,646.02 万元，较上年同期减少 35.45%；本期公司实现归属

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于上市公司股东的净利润 4,218.98 万元，实现基本每股收益 0.0454 元，较去年同期扭亏为
盈；归属于上市公司股东的所有者权益 105,246.65 万元，较上年同期增加 4.25%，本期扭
亏为盈，净利润、净资产增加的主要原因为： 1.本报告期内拍卖所查封的山东盛基投资有
限责任公司资产，收回现金及抵顶资产致使计提坏账部分转回；2、应收山东安盛资产管理
集团有限公司款项已计提的坏账准备转回；3、汇率变动导致财务费用减少。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    2018 年末公司合并范围内实现归属于上市公司股东的净利润为 42,189,840.94 元，未
分配利润为-2,204,944.31 元，母公司未分配利润为-136,627,958.36 元。公司决定 2018
年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    此议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    详细内容请参阅公司同日披露的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》
    详细内容请参阅公司同日披露的公司2018年年度报告及报告摘要。
    此议案需提交股东大会审议。
    七、 审议通过了《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
    详细内容请参阅公司同日披露的《董事会对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事
项的专项说明》。
    八、 审议通过了《内部控制自我评价报告》
    详细内容请参阅公司同日披露的《内部控制自我评价报告》。
    九、审议通过了《关于向银行及其他机构申请融资额度的的议案》
    从未来发展及运营的角度出发，公司希望向银行及其他机构申请部分融资，以支持公司
矿业的开采、生产及地产板块业务发展，并解决资金短缺的问题。
    公司及控股子公司拟向银行及其他机构申请融资，总额度不超过人民币 10 亿元(含 10
亿)，最终以实际审批的融资额度为准。有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。融
资品种包括但不限于流动资金、项目融资、固定资产等长(短)期借款，以及承兑汇票、保函、
信用证、保理、委托贷款、融资租赁等各类金融相关业务。具体融资额度、期限、利率及担
保方式等条件以相关机构最终审批为准。
    公司董事会授权公司董事长、总经理和财务总监根据业务开展需要在前述额度内分割、
调整向各银行及其他机构申请的融资额度，决定申请融资的具体条件(如合作机构、利率、
期限等)并签署相关协议和其他文件。
    此议案需提交股东大会审议。
    十、 审议通过了《2019 年第一季度报告》
    详细内容请参阅公司同日披露的公司 2019 年第一季度报告全文。
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备查文件
1. 公司董事会决议
2. 独立董事相关独立意见


特此公告。




                                中润资源投资股份有限公司董事会
                                     2019 年 4 月 27 日




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