中润资源:第九届董事会第十三次会议决议公告2019-12-20
证券代码:000506 证券简称:中润资源 公告编号:2019-045
中润资源投资股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议于 2019
年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 14 日以书
面或电子邮件方式送达。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中董事长卢涛、董事盛军、
王大勇、独立董事李江武、杨占武、戴隆松以通讯方式参加会议。会议由董事长卢涛主持。
公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、审议通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019
年度财务报告和内部控制审计,聘期一年,年度审计费用合计为 130 万元人民币(不含差
旅费),其中年度财务报告审计费 90 万元;内部控制审计费 40 万元。本事项需提交公司股
东大会审议批准。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。
二、审议通过了《关于签署<协议书>的议案》
为降低公司其他应收款的回收风险,提高公司资产流动性,公司同意将应收李晓明先生、
佩思国际科贸(北京)有限公司两笔债权转让给 Luck Morgan Investment Limited(中文
名称:乐克摩根投资有限公司),同意与 Luck Morgan Investment Limited 签署《协议书》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请参见同日披露的《关于就应收债权转让事项签署<协议书>的公告》。
三、审议通过了《关于成立子公司的议案》
同意成立全资子公司江苏兴瑞企业管理有限公司。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
详细内容请参见同日披露的《关于成立子公司的公告》。
四、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
公司定于 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会,具体情况请参见同日披
露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2019 年 12 月 19 日