证券代码：000507            证券简称：珠海港         公告编号：2017-001



                       珠海港股份有限公司
            第九届董事局第三十三次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第三十三次会议通知于2017年1月19日以专人、传真及电子邮

件方式送达全体董事。会议于2017年1月22日上午10:00以通讯表决方

式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司章程》的

有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于公司2017年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在2017年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其
控股、参股公司，公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开

展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到15,195.45万元。具体

内容详见刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和
http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2017年预计日常

关联交易的公告》。

    鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事梁学敏

先生任珠海港集团董事、总经理，董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠

海港煤炭码头有限责任公司董事，董事、副总裁李少汕先生任中海油

珠海天然气发电有限公司董事，董事周娟女士任珠海港集团董事,因此

上述 5 位董事为关联董事。

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    本次交易事项构成关联交易，尚需提交股东大会审议。

    参与该项议案表决的董事4人，同意4人；反对0人，弃权0人。上

述5位关联董事对本项议案已回避表决。

    二、关于拟设立珠海港多式联运有限公司的关联交易议案
    为进一步拓展公司港口物流主业发展空间，突破原有货源腹地限

制，公司全资子公司珠海港物流发展有限公司（以下简称“珠海港物

流”）拟与珠海国际货柜码头（高栏）有限公司（以下简称“高栏国

码”）及珠海港高栏港务有限公司（以下简称“高栏港务”）出资成立

“珠海港多式联运有限公司”（暂用名称，以下简称“项目公司”），

专业从事多式联运项目的建设及运营。项目公司拟定注册资本 1,000

万元，其中珠海港物流以自有资金认缴注册资本 510 万元，占项目公

司股权比例的 51%。具体内容详见刊登于 2017 年 1 月 23 日《证券时

报》、《中国证券报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份

有限公司关于拟设立珠海港多式联运有限公司的关联交易公告》。

    鉴于高栏国码、高栏港务系公司控股股东珠海港控股集团有限公
司的全资子公司，本次交易构成关联交易。公司董事局主席欧辉生先

生任珠海港集团董事长，董事梁学敏先生任珠海港集团董事、总经理，

董事周娟女士任珠海港集团董事，因此上述3位董事为关联董事。

    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

重组。尚需当地工商登记部门核准。无需公司股东大会批准。

    参与该项议案表决的董事6人，同意6人；反对0人，弃权0人。上

述3位关联董事对本项议案已回避表决。

    三、关于拟增加沈阳港昇新能源有限公司注册资本金的议案

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    珠海港昇新能源股份有限公司（以下简称“港昇公司”）系公司

全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司控股 85.35%的下属

企业。为适应电力能源项目运维市场的要求，更好的拓展开发运维服

务，促进盈利模式多元化，港昇公司全资子公司东电茂霖风能发展有

限公司拟以自有资金为其全资子公司沈阳港昇新能源有限公司（以下

简称“沈阳港昇新能源”）增加注册资本人民币 1,500 万元，增资完

成后，沈阳港昇新能源注册资本为人民币 2,000 万元。具体内容详见

刊 登 于 2017 年 1 月 23 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和

http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司关于拟增加沈

阳港昇新能源有限公司注册资本金的公告》。

    本次事项不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组；无需政府有关部门批准；无需提交公司

股东大会审议。

    参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

    四、关于公司2016年度计提坏账准备的议案

    为了真实准确地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产

价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，经审慎评

估，公司拟对存在减值迹象的涉诉应收款项采用个别分析法按单项应
收款项计提坏账准备2,142.28万元，计入2016年度损益。具体内容详

见刊登于2017年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和

http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司关于公司2016

年度计提坏账准备的公告》。

    本次事项无需提交公司股东大会审议。

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    参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。

    五、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

    公司已于2017年1月22日召开第九届董事局第三十三次会议，鉴

于上述董事局会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议，公司

拟定于2017年2月15日（星期三）下午14：30以现场和网络相结合的

方式召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于2017

年1月23日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn

的《珠海港股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通

知》。

    参与该项议案表决的董事9人，同意9人；反对0人，弃权0人。




                                    珠海港股份有限公司董事局

                                         2017 年 1 月 23 日




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