证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-002
珠海港股份有限公司
2017年预计日常关联交易的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资、控股子公
司为了日常经营业务的实际需要，依据《深圳证劵交易所股票上市规
则》等相关规定，结合公司 2016 年度已发生的日常关联交易，对公
司 2017 年度日常关联交易情况进行合理预计。
2017 年公司预计日常关联交易金额为 151,954,512.30 元，关联
方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海
港集团”）及其子公司、公司部分参股企业等。
鉴于公司董事局主席欧辉生先生任珠海港集团董事长，董事梁学敏
先生任珠海港集团董事、总经理，董事、总裁黄志华先生任神华粤电珠
海港煤炭码头有限责任公司董事，董事、副总裁李少汕先生任中海油
珠海天然气发电有限公司董事，董事周娟女士任珠海港集团董事，因此
上述 5 位董事为关联董事。
公司于 2017 年 1 月 22 日召开第九届董事局第三十三次会议,对
上述日常关联交易事项进行审议，参与该项议案表决的董事 4 人，同
意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人，关联董事欧辉生先生、梁学敏先生、
黄志华先生、李少汕先生、周娟女士已回避表决。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东珠海港控股
集团有限公司和黄志华先生将对该事项回避表决。本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2017 年预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易类 2017 年合同签订
关联人 关联交易内容 上年发生金额
别 金额或预计金额
向关联人采 中化珠海石化储 珠海外轮理货有限公
150,000.00 0
购原材料、商 运有限公司 司采购检验设备
品 小计 150,000.00 0
公司下属企业向珠海
向关联人采
珠海港集团 港集团下属企业采购 3,500,000.00 1,651,461.24
购燃料和动
燃料
力
小计 3,500,000.00 1,651,461.24
珠海碧辟化工有 珠海港物流有限公司
20,000,000.00 20,919,983.57
限公司 提供运输服务
珠海高栏商业中心有
中海油珠海船舶
限公司提供代装修服 563,035.11 0
服务有限公司
务
中海油珠海天然
500,000.00 500,000.00
气发电有限公司
珠海经济特区广
珠发电有限责任 216,000.00 216,000.00
向关联人提 公司
供劳务 珠海新源热力有
250,000.00 200,000.00
限公司 公司及下属企业向关
神华粤电珠海港 联人提供劳务派遣服
煤炭码头有限责 务 413,455.86 1,306,917.03
任公司
中化珠海石化储
855,413.00 1,144,923.03
运有限公司
珠海可口可乐饮
971,488.26 1,191,788.52
料有限公司
中海油珠海船舶
415,600.00 395,809.52
服务有限公司
珠海碧辟化工有
570,000.00 542,857.14
限公司
公司及下属企业为珠
珠海港控股集团
海港集团及其下属企 37,674,141.72 13,242,608.92
有限公司
业提供劳务
珠海市新洋物流 公司下属企业为关联
2,900,000.00 2,757,718.53
有限公司 人提供的劳务
小计 65,329,133.95 42,418,606.26
中海油珠海船舶 珠海港拖轮有限公司
3,500,000.00 2,577,909.42
服务有限公司 支付船舶作业服务费
中化珠海石化储 珠海外轮代理有限公
150,000.00 62,704.85
运有限公司 司代收码头费
珠海港鑫和码头 公司下属企业接受关
1,700,000.00 1,093,751.64
接受关联人 有限公司 联人提供的劳务
提供的劳务 公司及下属企业接受
珠海港控股集团
珠海港集团及其下属 68,656,189.11 36,966,321.20
有限公司
企业提供的劳务
珠海市新洋物流 公司下属企业接受关
40,000 109,113.12
有限公司 联人提供的劳务
小计 74,046,189.11 40,809,800.23
公司及下属企业接受
接受关联人 珠海港控股集团
珠海港集团及其下属 670,000.00 597,364.20
提供的租赁 有限公司
企业提供的租赁
小计 670,000.00 597,364.20
珠海港富物业管理有
接受关联人 珠海港控股集团
限公司接受关联人委 1,480,500.00 1,410,000.00
委托代为租 有限公司
托代为出租物业
赁物业
小计 1,480,500.00 1,410,000.00
珠海高栏商业中心有
中海油珠海船舶
限公司提供办公楼租 646,343.64 613,136.46
服务有限公司
赁
向关联人提
公司及下属企业向珠
供的租赁 珠海港控股集团
海港集团及其下属企 6,132,345.60 7,082,760.51
有限公司
业提供物业租赁
小计 6,778,689.24 7,695,896.97
总计 151,954,512.30 94,583,128.90
2017 年年初至本披露日与上述关联人仅产生少量各类关联交易
金额，均达不到单独审议或批露标准。
（三）2016 年日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发
实际发生 披露
关联 生额占
额与预计 日期
交易 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金额 同类业
金额差异 及索
类别 务比例
（%） 引
（%）
向关 珠海港控股 公司下属企业向
联人 集团有限公 珠海港集团下属 1,651,461.24 8,400,000.00 100% -408.64%
采购 司 企业采购燃料
燃料
详见
和动 小计 1,651,461.24 8,400,000.00 100% -408.64%
公司
力
披露
珠海碧辟化 珠海港物流提供
20,919,983.57 22,000,000.00 57.33% -4.91% 于
工有限公司 运输服务
2016
中海油珠海
年1
天然气发电
500,000.00 500,000.00 1.37% 0.00% 月 27
有限责任公
日《证
司
券时
珠海经济特
报》、
区广珠发电
216,000.00 216,000.00 0.59% 0.00% 《中
有限责任公
国证
司
券报》
神华粤电珠
及巨
海港煤炭码
1,306,917.03 400,000.00 3.58% 226.73% 潮资
头有限责任 公司及下属企业
向关 讯网
公司 向关联人提供劳
联人 的《珠
中化珠海石 务派遣服务
提供 海港
化储运有限 1,144,923.03 951,000.00 3.14% 20.39%
劳务 股份
公司
有限
珠海可口可
公司
乐饮料有限 1,191,788.52 1,000,000.00 3.27% 19.18%
2016
公司
年预
中海油珠海
计日
船舶服务有 395,809.52 428,400.00 1.08% -7.61%
常关
限公司
联交
珠海碧辟化
542,857.14 570,000.00 1.49% -4.76% 易的
工有限公司
公告》
公司及下属企业
珠海港控股
为珠海港集团及
集团有限公 10,270,987.90 10,618,400.00 28.15% -3.27%
其下属企业提供
司
劳务
小计 36,489,266.71 36,683,800.00 100.00% -0.53%
中海油珠海 珠海港拖轮有限
船舶服务有 公司支付船舶作 2,577,909.42 4,000,000.00 6.46% -35.55%
限公司 业服务费
中化珠海石 珠海外轮代理有
化储运有限 限公司代收码头 62,704.85 180,000.00 0.16% -65.16%
接受
公司 费
关联
珠海港鑫和 公司下属企业接
人提
码头有限公 受关联人提供的 1,093,751.64 900,000.00 2.74% 21.53%
供的
司 劳务
劳务
公司及下属企业
珠海港控股
接受珠海港集团
集团有限公 36,195,954.18 48,216,485.00 90.65% -24.93%
及其下属企业提
司
供的劳务
小计 39,930,320.09 53,296,485.00 100% -25.08%
接受 公司及下属企业
珠海港控股
关联 接受珠海港集团
集团有限公 597,364.20 560,000.00 100% 6.67%
人提 及其下属企业提
司
供的 供的租赁
租赁
小计 597,364.20 560,000.00 100% 6.67%
接受 珠海港富物业管
珠海港控股
关联 理有限公司接受
集团有限公 1,410,000.00 1,400,000.00 100% 0.71%
人委 委托代为出租物
司
托代 业
为租
赁物 小计 1,410,000.00 1,400,000.00 100% 0.71%
业
中海油珠海 珠海高栏商业中
船舶服务有 心有限公司提供 613,136.46 613,136.46 8.11% 0.00%
向关
限公司 办公楼租赁
联人
公司及下属企业
提供 珠海港控股
向珠海港集团及
的租 集团有限公 6,950,554.80 6,504,912.96 91.89% 6.85%
其下属企业提供
赁 司
物业租赁
小计 7,563,691.26 7,118,049.42 100% 6.26%
总计 87,642,103.50 107,458,334.42 -18.44%
公司 2016 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计
总金额，未低于预计总金额 20%以上。
个别单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异较
对日常关联交易实际发生情况与 大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场
预计存在较大差异的说明 原则进行业务合作选择，以选取能给公司带来效益最优化的
合作模式和合作伙伴，因此 2016 年根据实际需要，扩大或
缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易
业务达到规定标准，公司已及时履行审批程序和披露义务。
公司 2016 年日常关联交易实际发生总金额未超过预计
总金额，未低于预计总金额 20%以上。个别单项日常关联交
公司独立董事对日常关联交易实 易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经
际发生情况与预计存在较大差异
的说明 营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行
业务合作选择，同时相应扩大或缩小了相关预计关联交易项
目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况和关联关系
1、珠海港控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 35.194 亿元，注册地：珠海，
法定代表人：欧辉生，经营范围：港口及其配套设施的建设、经营、
管理，项目投资。
2016 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 2,200,023.33 万元，
净资产 613,568.67 万元；实现营业收入 269,637.90 万元，实现净利
润 4,314.72 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东。
2、珠海市新洋物流有限公司
（1）基本情况：注册资本：200 万元，注册地：珠海，法定代
表人：曾志坚，经营范围：在珠海市经营内贸航线及珠海市至香港、
澳门航线船舶代理和货物运输代理业务。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 377 万元，净资产 192
万元；实现营业收入 1,720 万元，实现净利润 381 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的合营企业。
3、珠海港鑫和码头有限公司
（1）基本情况：注册资本人民币 66,000 万元，注册地：珠海，
法定代表人：周力，珠海港集团、珠海鑫盛仓储有限公司和珠海鑫丰
仓储有限公司分别持有其 35%、 25%和 40%股权，经营范围：铁矿石、
煤、焦炭及散货码头装卸、仓储的投资、建设、运营及贸易等业务。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 274,805 万元，净资
产 77,543 万元；实现营业收入 67,006 万元，实现净利润 1,001 万元。
（2）关联关系：公司第一大股东珠海港集团的参股企业，因珠
海港集团董事兼任其董事构成关联关系。
4、中化珠海石化储运有限公司
（1）基本情况：注册资本 52,901 万元，注册地：珠海，法定代
表人：江涛，经营范围为：建设石化码头及相应的配套工程；经营自
建码头，建设石油化库区；从事石油及其制品、成品油、化工产品及
原料、非直接食用植物油的码头装卸管道运输、储存、中转、分拨、
灌装、调制加工以及废油、下脚料的利用业务及相关技术信息咨询的
服务。公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司持有其 45%股权。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 74,789 万元，净资产
47,656 万元；实现营业收入 19,824 万元，实现净利润 5,167 万元。
（2）关联关系：中化珠海石化储运有限公司为公司的参股企业，
因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
5、珠海碧辟化工有限公司
（1）基本情况：珠海碧辟化工有限公司，注册地：珠海，公司
持有其 15%股权。注册资本：48,800 万美元；法定代表人：李海英；
经营范围：生产精对苯二甲酸（简称ＰＴＡ）并在国内外市场销售公
司自产产品。
2016 年 9 月 30 日，未经审计的资产总额 729,192 万元，净资产
31,627 万元；实现营业收入 702,256 万元，实现净利润-63,420 万元。
（2）关联关系：珠海碧辟化工有限公司为公司的参股企业，因
公司董事兼任其董事构成关联关系。
6、中海油珠海天然气发电有限公司
（1）基本情况：中海油珠海天然气发电有限公司，注册地：珠
海，公司持有其 25%股权。注册资本：72,971 万元 ；法定代表人：
杨宝良；经营范围：电力和热力生产、销售；电力及能源项目的开发、
投资、建设；供热及热网建设；电力和热力生产技术服务及咨询；货
物及技术进出口业务。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 262,294 万元，净资
产 90,866 万元；实现营业收入 230,472 万元，实现净利润 16,668 万
元。
（2）关联关系：中海油珠海天然气发电有限责任公司为公司的
参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
7、珠海经济特区广珠发电有限责任公司
（1）基本情况：珠海经济特区广珠发电有限责任公司，注册地：
珠海，公司持有其 18.18%股权。注册资本：50,000 万元 ；法定代表
人：王进；经营范围：电力建设及投资。
2016 年 12 月 31 日，母公司未经审计的资产总额 303,534 万元，
净资产 302,775 万元；实现营业收入 972 万元，实现净利润 29,675
万元。
（2）关联关系：珠海经济特区广珠发电有限责任公司为公司的
参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
8、珠海新源热力有限公司
（1）基本情况：珠海新源热力有限公司，注册地：珠海，公司
持有其 20%股权。注册资本：6,000 万元 ；法定代表人：杜晓良；经
营范围 ：集中供热项目的开发、投资；集中供热；供热设施的销售；
房屋租赁；物业管理。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 11,854 万元，净资
产 8,708 万元；实现营业收入 10,611 万元，实现净利润 2,284 万元。
（2）关联关系：珠海新源热力有限公司为公司的参股企业，因
公司董事兼任其董事构成关联关系。
9、中海油珠海船舶服务有限公司
（1）基本情况：注册资本：5,500 万元，注册地：珠海，法定
代表人：陈瑞权，经营范围：珠海高栏港区 LNG 接收终端专用港作拖
轮服务，港口环保服务，LNG 加注服务，船舶管理咨询服务。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 14,065 万元，净资产
6,029 万元；实现营业收入 3,073 万元，实现净利润 489 万元。
（2）关联关系：中海油珠海船舶服务有限公司为公司的参股企
业，因公司高级管理人员兼任其董事构成关联关系。
10、神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：130,000 万元 ,注册地：珠海，法
定代表人：邢承海，经营范围：煤炭码头的投资开发、装卸服务、仓
储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 409,564 万元，净资
产 85,901 万元；实现营业收入 26,967 万元，实现净利润 1,392 万元。
（2）关联关系：神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司为公司
的参股企业，因公司董事兼任其董事构成关联关系。
11、珠海可口可乐饮料有限公司
（1）基本情况：注册资本：7,838 万港元，注册地：珠海，法
定代表人：李少汕，经营范围 ：生产和销售碳酸饮料、果汁饮料、
茶饮料、饮用纯净水、发售带有本公司标志的宣传纪念品等。
2016 年 12 月 31 日，未经审计的资产总额 45,240 万元，净资产
16,802 万元；实现营业收入 79,553 万元，实现净利润 2,958 万元。
（2）关联关系：珠海可口可乐饮料有限公司为公司合营企业，
因公司董事兼任其董事构成关联关系。
（二）履约能力分析：上述关联方资产情况较好、经营情况正常，
与其交易后形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易的主要内容
公司与关联企业之间发生必要的日常关联交易，遵照公平、公
正的市场原则进行，与其他业务往来企业同等对待。2017 年预计日
常关联交易类型主要包括向关联人提供劳务租赁、接受关联人提供的
劳务租赁两种类型。
公司同关联方之间提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适
用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价的，参
照实际成本加合理利润原则由双方定价。
相关合同尚未签署的，将依据相关法律、法规，按具体业务的开
展逐步签订。
四、关联交易目的和对本公司的影响
（一）公司 2017 年预计与关联方发生的关联交易，是为了满足
本公司正常经营的实际需要。
（二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，交易采
用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损
害中小股东的利益，交易价格公允合理。
（三）上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要
业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
《关于公司 2017 年预计日常关联交易的议案》在提交董事局会
议审议时，经过独立董事事前认可。独立董事认为：该关联交易事项
符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，日常关联交易按照等价
有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不
存在损害公司和中小股东利益的行为，不存在损害公司及股东利益的
情形。公司董事局审议本项关联交易议案时，相关关联董事回避表决。
关联交易表决程序合法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第三十三次会议决议；
2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见。
珠海港股份有限公司董事局
2017 年 1 月 23 日