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公司公告

珠海港:第九届监事会第九次会议决议公告2017-04-13  

						证券代码:000507           证券简称:珠海港            公告编号:2017-019



                       珠海港股份有限公司
               第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会

议通知于 2017 年 3 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监

事。会议于 2017 年 4 月 11 日上午 11:00 在公司 2 楼会议室召开。会

议应到监事 3 名,实到监事 2 名;监事姜平先生因公务原因请假,委

托监事刘勇先生进行表决。会议符合《公司章程》的有关规定,合法

有效。会议由监事会主席许楚镇先生主持,审议了如下议案:

    一、2016 年度监事会工作报告

    议案内容详见刊登于 2017 年 4 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn 的《珠

海港股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

     参与该项议案表决的监事 3 人,同意 3 人;反对 0 人,弃权 0 人。

该事项尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    二、2016 年年度报告及摘要

    议案内容详见刊登于 2017 年 4 月 13 日《证券时报》、《中国证券

报》和 http://www.cninfo.com.cn 的《珠海港股份有限公司 2016 年年度报告

及摘要》。

    监事会认为:2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
                                   1
个别及连带责任。

    参与该项议案表决的监事 3 人,同意 3 人;反对 0 人,弃权 0 人。

该事项尚需提交 2016 年度股东大会审议。

    三、2016 年度内部控制评价报告

    议案内容详见刊登于 2017 年 4 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn 的《珠

海港股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

    公司监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有

关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了

覆盖公司各环节的内部控制制度, 能够对公司经营管理起到有效控

制、监督作用,促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
    (2)公司内部控制组织机构完整,内控审计部门及人员配备齐全到

位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    (3)报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部
控制并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的

现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准确

的。公司报告期聘请了立信会计师事务所进行了专项审计,认为珠海

港于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    参与该项议案表决的监事 3 人,同意 3 人;反对 0 人,弃权 0 人。




                                       珠海港股份有限公司监事会

                                           2017 年 4 月 13 日


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