证券代码：000507           证券简称：珠海港           公告编号：2017-056


                       珠海港股份有限公司
              2017 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开情况：

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2017 年 9 月 21 日（星期四）下午 14：30。

    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017 年 9 月 21 日的交易

时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。

    ②互联网投票系统投票时间为：2017 年 9 月 20 日下午 15：00 至
2017 年 9 月 21 日下午 15：00。

    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)

    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。

    5、主持人：董事李少汕先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

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    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,157,090 股，占上市

公司总股份的 0.2732％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 853,300 股，占上市公

司总股份的 0.1081％。

    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 1,303,790 股，占上市公司总

股份的 0.1651％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

    （二）议案表决结果

    1、审议通过了《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保
的议案》。

    总表决情况：

    同意 1,620,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 75.1378％；反
对 536,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 24.8622％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,620,790 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.1378％；反

对 536,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.8622％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生已回避表决。

    三、律师出具的法律意见。

    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

    2、律师姓名：易朝蓬、戚文遗；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、

行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
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大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的

表决结果合法有效。

   四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。




                                     珠海港股份有限公司董事局

                                              2017 年 9 月 22 日




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