证券代码：000507            证券简称：珠海港          公告编号：2018-008


                        珠海港股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



      特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开情况：
    1、召开时间
    （1）现场会议时间：2018 年 2 月 9 日（星期五）下午 14：30。
    （2）网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 2 月 9 日的交易时
间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。
    ②互联网投票系统投票时间为：2018 年 2 月 8 日下午 15：00 至 2018
年 2 月 9 日下午 15：00。
    2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会议室)
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人：公司董事局。
    5、主持人：董事黄志华先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
    （二）会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 7,000,400 股，占上市
公司总股份的 0.8866％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
                                    1
853,300 股，占上市公司总股份的 0.1081％。通过网络投票的股东 19 人，
代表股份 6,147,100 股，占上市公司总股份的 0.7786％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    （二）议案表决结果
    1、审议通过了《关于公司 2018 年预计日常关联交易的议案》。
    总表决情况：
    同意 6,245,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.2092％；反
对 755,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.7908％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 6,245,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.2092％；反
对 755,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.7908％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生已回避表决。
    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；
    2、律师姓名：易朝蓬、陈玲娟；
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、
行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东
大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。


                                            珠海港股份有限公司董事局
                                                     2018 年 2 月 10 日
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