证券代码：000507             证券简称：珠海港        公告编号：2018-028


               关于港中驰供应链拟与港航经营公司

                   开展煤炭装卸业务关联交易的公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、交易概述

    珠海港中驰供应链管理有限公司（以下简称“港中驰供应链”）系

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司珠海港物流发展

有限公司控股 51%的下属企业。为开拓煤炭市场，实现总包物流业务

的发展与产业链的延伸，港中驰供应链拟与珠海港航经营有限公司（以

下简称“港航经营公司”）开展煤炭码头装卸业务，该业务预计全年交

易金额约为 2,000 万元。截止本披露日，相关业务合作协议尚未签署。

    因港航经营公司系公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下

简称“珠海港集团”）的全资企业，公司董事局主席欧辉生先生同时兼

任珠海港集团董事长，董事周娟女士同时兼任珠海港集团董事，公司与

港航经营公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。

    该事项已经公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第九届董事局第五十五

次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 6 人，同意 6 人；反对 0 人，

弃权 0 人。关联董事欧辉生先生、周娟女士已回避表决。本次关联交易

经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组；不构成重组上市。无需政府有关部门批准。无需提交公


                                 1
司股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    1、公司名称：珠海港航经营有限公司

    2、统一社会信用代码：9144040057238488X9

    3、注册地址：珠海市高栏港经济区榕树湾 8 号 24 楼 2401-3

    4、法定代表人：苗雨

    5、注册资本：5,000 万元

    6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

    7、经营范围：集装箱码头、干散货码头、油气化学品仓储物流、

船货代理、报关、水上运输、专业运输、无运输工具承运业务、供应链

管理等（以工商登记为准）。

    8、业务发展情况及主要财务数据：

    港航经营公司是珠海港集团港航业务商务工作落实与实施的主要

单位，负责签订珠海港集团港航业务中的内、外贸集装箱航线(干线、

驳船支线)装卸服务协议、干散货、件杂货港口包干作业服务协议。

    港航经营公司业务发展稳健，经营状况正常。截止 2017 年 12 月

31 日，港航经营公司未经审计总资产 44,742 万元、净资产 4,983 万元，

营业收入为 0 元，净利润-718 万元。截止 2018 年 3 月 31 日，港航经

营公司未经审计总资产 53,412 万元、净资产 4,820 万元，营业收入 8,211

万元，净利润-162 万元。

    9、主要股东：珠海港集团持有港航经营公司 100%股权。

    10、关联关系：港航经营公司系公司控股股东珠海港集团的全资

下属公司。

                              2
    11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）

等途径核查，港航经营公司不属于失信责任主体。

    三、关联交易内容

    港中驰供应链委托港航经营公司在珠海高栏港区开展煤炭的码头

装卸、储存等业务，并向其支付相关费用。

    四、交易的定价政策及定价依据

    上述业务双方将按照公平、公正、公开原则及参照市场定价，协

商并签订合同。合作过程中，港中驰供应链将按具体航次合同项下约定

支付费用，费用核算将遵循公允、合理原则。

    五、交易协议的主要内容

    （一）合同方：

    珠海港中驰供应链管理有限公司（以下简称“甲方”）；

    珠海港航经营有限公司（以下简称“乙方”）。

    （二）服务内容

    1、货物信息：煤炭

    2、合作模式：甲方船舶抵港后，乙方安排码头泊位，货物卸船，

提供堆场归垛，储存保管，装船疏运。

    3、服务期限：2018 年 2 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

    4、业务规模：预计全年装卸量约 80 万吨/年，总金额约 2,000 万元

/年。

    （三）费用结算及支付

    甲方确定费用清单后由乙方开具该货物港口作业包干费发票，甲方

收到发票后 5 个工作日内向乙方付清所有费用。

                             3
    六、交易目的和对上市公司的影响

    港中驰供应链开展煤炭供应链贸易业务，向产业上下游延伸，能

有效提升业务量并进一步提高公司的综合物流服务实力和竞争能力，进

一步巩固珠海港作为华南地区能源主要接卸港的地位。

    高栏港是港中驰供应链开展煤炭供应链业务的重要节点，承担了

货物集散转运功能，港中驰供应链与港航经营公司合作开展上述业务，

从而实现总包物流的发展与产业链的延伸，将增加双方的主营收入并实

现服务母港的重要目标。

    七、当年年初至 3 月末与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    截止 2018 年 3 月末，港中驰供应链与港航经营公司及其控股股东

珠海港集团控制的其他关联人累计已发生的关联交易总金额为 0 元。

    八、独立董事的事前认可和独立意见

    该事项经独立董事事前认可后提交董事局会议审议通过。独立董

事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：

    1、公司《关于港中驰供应链与港航经营公司开展煤炭装卸业务关

联交易的议案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。

    2、该关联交易事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，遵

循了公平、公开、公正原则，符合公司的利益。

    3、关联董事已回避表决，关联交易表决程序合法有效，符合《公

司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

    九、备查文件

    1、公司第九届董事局第五十五次会议决议；

                            4
2、独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见；

3、煤炭装卸合作协议。




                                珠海港股份有限公司董事局

                                     2018 年 4 月 13 日




                        5