珠海港：关于召开2018年年度股东大会的提示性公告2019-06-11
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-049
珠海港股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019
年5月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了
《珠海港股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，本次
股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再
次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2018年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2019年4月25
日下午15:00召开第九届董事局第七十八次会议，审议通过了《关于
召开2018年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》
的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2019年6月14日（星期五）下午14：15。
2、网络投票时间
1
（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年6月14日的交
易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互联网投票系统投票时间为：2019 年 6 月 13 日下午 15：
00 至 2019 年 6 月 14 日下午 15：00。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通
股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日： 2019年6月10日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司法律顾问。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路 278 号 4 楼会
议室)
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、2018年度董事局工作报告；
2
2、2018年度监事会工作报告；
3、2018年年度报告及摘要；
4、2018年度财务决算报告；
5、关于2018年度利润分配预案；
6、关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容
的议案；
7、关于拟修订《公司章程》部分条款的议案。
同时，会议将听取《2018 年度独立董事述职报告》。
（二）披露情况：议案内容详见分别刊登于 2019 年 4 月 29 日、
2019 年 5 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《珠
海港股份有限公司第九届董事局第七十八次会议决议公告》、《珠海港
股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《2018 年年度报告全文及
摘要》、《关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实施方式及内容
的公告》及《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》。
（三）上述第 5、6 项议案属于公司独立董事已发表独立意见的
事项，股东大会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
（四）上述第 7 项议案需要股东大会以特别决议方式通过，即由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通
过。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2018 年度董事局工作报告 √
3
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告及摘要 √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案 √
6.00 关于变更募集资金部分投资项目实施主体、实 √
施方式及内容的议案
7.00 关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式：出席现场会议的股东，持本人身份证、股东帐户；
因故不能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身
份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户；法人股股东持单位证
明、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东
可用信函、传真等方式登记。
2、登记时间： 2019年6月11日9：00－17：00。
3、登记地点：公司董事局秘书处（珠海情侣南路278号2楼204
室）。
4、会议联系方式：联系电话：0756－3292216，3292215；传真：
0756－3292216；联系人：黄一桓、李然。
5、会议费用：出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及
其它有关费用请自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票的具
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体操作流程）
六、备查文件
公司于2019年4月25日召开的第九届董事局第七十八次会议《关
于召开2018年年度股东大会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、珠海港股份有限公司2018年年度股东大会授权委托书。
珠海港股份有限公司董事局
2019 年 6 月 11 日
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360507。
2、投票简称：珠港投票。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月14日的交易时间，即9：30—11：30和13：
00—15：00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年6月13日下午
3:00，结束时间为2019年6月14日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
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附件 2：
珠海港股份有限公司
2018 年年度股东大会授权委托书
茲委托 先生/女士代表本公司（本人）出席 2019
年 6 月 14 日召开的珠海港股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代
表本人依照以下指示（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
备注 同意 反对 弃权
该列打
议案编
议案名称 勾的栏
码
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 2018 年度董事局工作报告 √
2.00 2018 年度监事会工作报告 √
3.00 2018 年年度报告及摘要 √
4.00 2018 年度财务决算报告 √
5.00 关于 2018 年度利润分配预案 √
关于变更募集资金部分投资项目 √
6.00
实施主体、实施方式及内容的议案
关于拟修订《公司章程》部分条款 √
7.00
的议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权
□）代表本人进行表决。（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托
人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。）
委托人股东帐户： 委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码： 委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
委托日期：2019 年 月 日 有限期限至： 年 月 日
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