证券代码：000507          证券简称：珠海港        公告编号：2019-078


                      珠海港股份有限公司
           第九届董事局第八十六次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司）第九届董事局第八十六

次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式送达全

体董事。会议于 2019 年 8 月 16 日上午 10：00 以通讯表决方式召开，

会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司章程》的有关规

定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

    一、关于收购安徽埇秦新能源技术有限公司 100%股权的议案

    为加快公司能源环保主业的发展，提升风力发电业务的实力，公

司全资子公司珠海经济特区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠

海港昇新能源股份有限公司（以下简称“珠海港昇”）拟收购安徽埇

秦新能源技术有限公司（以下简称“安徽埇秦”）100%股权，投资交

易金额合计为 261,141,908.13 元，资金来源为公司自筹资金。具体内

容详见刊登于 2019 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网的《关于收购安徽埇秦新能源技术有限公司 100%股权的公

告》。

    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大

                                 1
会批准。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    二、关于广源物流拟建设新龙码头 2、3#泊位及配套工程的议案

    公司下属控股企业广西广源物流有限公司主要建设和经营广西

贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期码头工程（以下简称“新龙码

头”），为满足新龙码头未来发展集装箱、件杂货及散货的多货种要

求，并进一步提升其服务能力，公司拟启动新龙码头 2#-3#泊位及配

套工程的建设工作，项目总投资预计为 11,800 万元。具体内容详见

刊登于 2019 年 8 月 17 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯

网的《关于广源物流拟建设新龙码头 2、3#泊位及配套工程的公告》。

    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大

会批准。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                      珠海港股份有限公司董事局

                                               2019 年 8 月 17 日




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