证券代码：000507           证券简称：珠海港         公告编号：2020-001


                      珠海港股份有限公司
            第九届董事局第九十三次会议决议公告

    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海港”）第九届

董事局第九十三次会议通知于 2020 年 1 月 8 日以专人、传真及电子

邮件方式送达全体董事。会议于 2020 年 1 月 10 日上午 10:00 以通讯

表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议符合《公司

章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司 2020 年预计日常关联交易的议案

    为了满足日常经营的实际需要，在遵照公平、公正的市场原则基

础上，公司拟在 2020 年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及

其控股、参股公司，公司参股企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业

开展若干日常关联交易，预计交易金额累计达到 23,148.97 万元。具

体内容详见刊登于 2020 年 1 月 11 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于 2020 年预计日常关联交

易的公告》。

    本次交易构成关联交易，参与该项议案表决的董事 4 人，同意 4

人；反对 0 人，弃权 0 人。关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少

汕先生和周娟女士已回避表决。本次关联交易事项，公司全体独立董

事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同意意见。
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该事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、关于公司向工商银行珠海拱北支行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟向工商银行珠海拱北支行申

请：金额人民币 1.7 亿元，期限为 1 年的授信额度。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    三、关于公司向中国银行珠海分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向中国银行珠海分

行申请：金额人民币 3 亿元，期限为不超过 3 年的授信额度，用于公

司及下属子公司日常经营周转或置换他行贷款。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    四、关于公司向兴业银行珠海分行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司拟以信用方式向兴业银行珠海分

行申请：金额人民币 4.5 亿元，期限为 1 年的授信额度。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    五、关于广华工程向交通银行珠海新城支行申请授信的议案

    根据公司经营发展的需要，公司控股 65%的子公司珠海港兴管道

天然气有限公司的全资子公司珠海市广华燃气消防工程有限公司（简

称“广华工程”）拟向交通银行珠海新城支行申请：金额人民币 1,000

万元，期限为 1 年的综合授信额度，可用于开具电子银行承兑汇票及

非融资性履约保函。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    六、关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议案

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    根据实际资金使用安排，公司持股 30%的参股企业神华粤电珠海

港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）股东中国神华

能源股份有限公司拟向其提供金额为 28,410 万元的委托贷款，期限

10 年，专项用于置换浦发银行珠海分行合同贷款。公司和另一股东

方广东粤电发能投资有限公司拟按持股比例各自对上述委托贷款中

的 14,205 万元提供相应连带责任保证。为保障各股东权益，由神华

珠海港向各方股东的上述担保提供反担保，相关担保及反担保协议尚

未签署。具体内容详见刊登于 2020 年 1 月 11 日《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供

关联担保的公告》。

    鉴于公司董事、总裁黄志华先生担任神华珠海港的副董事长，公

司与神华珠海港存在关联关系，上述事项属于关联担保。

    参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人；反对 0 人，弃权 0 人。

关联董事黄志华先生回避表决。本次关联担保事项，公司全体独立董

事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同意意见。

    本次关联担保无需政府有关部门批准。此项交易尚须获得股东大

会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

    七、关于收购广州粤港澳国际航运有限公司 60%股权的议案

    为进一步扩大公司航运业务的运力规模，积极拓展珠三角区域的

内河驳运业务，强化与国内主流班轮公司的深度合作，提升航运综合

竞争力，公司全资子公司珠海港航运有限公司拟收购广州粤港澳国际

航运有限公司（以下简称“粤港澳航运”）60%股权，股权转让价格

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为 3,347.96 万元。

    经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，

粤港澳航运不属于失信责任主体。

    该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组。不构成关联交易。无需政府有关部门批准。无需公司股东大

会批准。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

    八、关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

    鉴于本次董事局会议审议的《关于公司 2020 年预计日常关联交

易的议案》和《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议

案》尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2020 年 2 月 4 日（星

期二）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2020 年第一

次临时股东大会。具体内容详见刊登于 2020 年 1 月 11 日《证券时报》、

《中国证券报》和巨潮资讯网的《珠海港股份有限公司关于召开 2020

年第一次临时股东大会的通知》。

    参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。



    特此公告



                                       珠海港股份有限公司董事局

                                                2020 年 1 月 11 日



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