证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2020-003
关于公司拟为参股企业神华珠海港
提供关联担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年
9 月 6 日、9 月 21 日召开的第九届董事局第四十三次会议、2017 年
第三次临时股东大会决议，为支持公司持股 30%的参股企业神华粤电
珠海港煤炭码头有限责任公司（以下简称“神华珠海港”）向浦发银
行珠海分行申请固定资产贷款 3.96 亿元，同意由公司与另一股东方
广东粤电发能投资有限公司（持股比例 30%，以下简称“粤电发能”）
按持股比例各自提供 1.98 亿元的连带责任保证，同时神华珠海港分
别向公司及粤电发能提供等额反担保。截至 2019 年 12 月底，神华珠
海港使用浦发银行珠海分行贷款余额为 28,410 万元。
目前，根据实际资金使用安排，神华珠海港股东中国神华能源股
份有限公司（持股比例40%，以下简称“神华能源”）拟向神华珠海
港提供金额为28,410万元的委托贷款，期限10年，专项用于置换浦发
银行珠海分行合同贷款。公司和粤电发能拟按持股比例各自对上述委
托贷款中的14,205万元提供相应连带责任保证，并由神华珠海港向各
方股东的上述担保提供反担保。相关担保合同和反担保合同尚未签
署。
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鉴于公司董事、总裁黄志华先生担任神华珠海港的副董事长，公
司与神华珠海港存在关联关系，上述事项属于关联担保。
上述事项已经公司于 2020 年 1 月 10 日召开的第九届董事局第九
十三次会议审议通过，参与该项议案表决的董事 7 人，同意 7 人；反
对 0 人，弃权 0 人。关联董事黄志华先生回避表决。公司全体独立董
事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了明确同意意见。
该事项无需政府有关部门批准。此项交易尚须获得股东大会的批
准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司
2、统一社会信用代码：9144040057244466XF
3、成立时间：2011 年 4 月 26 日
4、注册资本： 130,000.00 万元
5、注册地址：珠海市高栏港经济区临港东路 1075 号
6、公司类型：其他有限责任公司
7、法定代表人：霍吉栋
8、经营范围：投资开发、建设、经营港口码头及配套堆场，
投资建设、经营储煤、配煤基地，兼营煤炭贸易、货物运输服务、货
物代理服务、转供水业务、转供电业务、资产租赁业务。
9、股权结构：神华能源、粤电发能和公司分别持有神华珠海港
40%、30%和 30%的股权。
10、与公司关联关系：鉴于公司董事、总裁黄志华先生担任神
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华珠海港的副董事长，公司与神华珠海港存在关联关系。
11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）
等途径核查，神华珠海港不属于失信责任主体。
（二）产权和控制关系
国务院
100%
国家能源投资集团有限责任公司
69.45%
广东粤电发能 中国神华能源 珠海港股份有
投资有限公司 股份有限公司 限公司
30% 40% 30%
神华粤电珠海港煤炭码
头有限责任公司
（三）最近一年及最近一期主要财务数据
单位：元
2018 年/ 2019 年三季度/
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 9 月 30 日
(经审计) （未经审计）
资产总额 3,822,140,035.50 3,742,081,586.83
负债总额 2,928,530,125.82 2,870,899,176.27
其中：银行贷款总额 2,889,780,147.75 2,817,880,147.75
流动负债总额 224,929,978.07 219,199,028.52
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或有事项涉及的总额 0 0
其中：担保涉及金额 0 0
抵押涉及金额 0 0
诉讼与仲裁事项涉及金额 0 0
净资产 893,609,909.68 871,182,410.56
营业收入 451,316,857.14 353,889,421.78
利润总额 20,179,554.25 -24,419,010.64
净利润 20,179,554.25 -24,419,010.64
（四）2020 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交
易的总金额
2020 年初至本公告披露日，公司（含下属子公司）与神华珠海
港的各类关联交易总金额为 0 元。
三、担保事项的主要内容
神华能源拟向神华珠海港提供金额为28,410万元的委托贷款，期
限10年，专项用于置换神华珠海港在浦发银行珠海分行的合同贷款。
公司和粤电发能按持股比例各自对上述委托贷款中的14,205万元提
供相应连带责任保证。保证期间为自主债务履行期届满之日起两年。
同时，为保障各股东权益，有效降低担保风险，由神华珠海港向各方
股东的上述担保提供反担保。相关担保合同和反担保合同尚未签署。
四、董事局意见
1、神华珠海港拥有华南地区最专业、最具规模的15万吨级煤炭
装卸码头，将助推珠海港成为华南地区重要煤炭储运中心。公司为神
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华珠海港提供上述担保，可支持其继续获取经营发展所需资金并降低
财务费用。
2、神华能源向神华珠海港提供委托贷款，公司及粤电发能拟按
持股比例对上述贷款提供相应担保，体现了公平、对等原则。同时，
公司将对贷款的使用进行严格监控、积极防御风险，不会损害公司及
全体股东利益。
3、神华珠海港作为央企相对控股企业，自身资信情况良好。在
对神华珠海港资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况
等进行全面评估的基础上，该担保事项的风险可控。同时为保障各股
东权益，由神华珠海港向各股东提供反担保，有助于进一步降低担保
风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2019年12月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对
外担保总额为186,960.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的
65.06%；本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的已审批担保总
额为74,005.00万元，占本公司最近一期经审计净资产的25.75%（注：
以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。无逾期担保事项。
六、独立董事及保荐机构的意见
（一）独立董事事前认可和独立意见
1、公司《关于公司拟为参股企业神华珠海港提供关联担保的议
案》在提交董事局会议审议时，经过我们事前认可。
2、该关联担保事项符合国家法律法规和《公司章程》的规定，
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不存在损害公司及股东利益情形。
3、公司董事局审议本项关联交易议案时，关联交易表决程序合
法有效，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关
规定。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中国银河证券股份有限公司认为：
公司本次拟为参股企业神华珠海港提供关联担保事项已经公司
董事局审议通过，独立董事也对该事项发表了明确同意意见，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等文件的要求。该事项尚需提交公司股东大会审议。
综上，保荐机构对珠海港拟为参股企业神华珠海港提供关联担保
事项无异议。
七、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第九十三次会议决议；
2、独立董事事前认可该事项的书面文件、独立董事意见；
3、中国银河证券股份有限公司关于珠海港股份有限公司拟为参
股企业神华珠海港提供关联担保之核查意见。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
2020 年 1 月 11 日
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