海南民源现代农业发展股份有限公司
              关于召开1996年度股东大会的通知

    经公司董事会研究,决定于1997年2月28日下午三时在海口市中国( 海南)改革发展研究院召开公司1996年度股东大会。现将会议有关事项 公告如下:
    一、会议主要议题
    1.审议1996年度公司董事会工作报告
    2.审议1996年度公司监事会工作报告
    3.审议公司总经理1996年经营工作报告及1997年计划安排
    4.审议1996年度财务决算报告
    5.审议1996年度利润分配方案
    6.审议公司董事会提交的其他议案
    二、出席会议人员
    1.公司董事、监事及高级管理人员。
    2.截止1997年2月21日在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 股东。
    3.因故不能出席会议的股东可授权委托代表人出席。
    三、出席会议登记办法
    1.符合出席会议资格的代表,法人股东凭法人授权委托书、营业执 照复印件、股权证书及出席人身份证进行登记。
    2.个人股东凭本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记。
    3.受委托代表人持授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡和委托人持股凭证进行登记。
    4.异地出席会议的股东可将登记内容邮寄或传真给本公司董事会秘书处登记,也可在登记期内直接到本公司董事会秘书处办理出席会议资 格登记。
    5.公司董事会秘书处于1997年2月24日至27日办公时间办理登记手 续,并发给会议出席证。股东和代表人凭会 议出席证出席会议。
    办理登记地点:海口市海甸岛:中国(海南)改革发展研究院,联系电 话:(0898)6258793转股东登记处。
    四、其他事项会期预定半天,出席会议者 食宿及交通费用自理。
    五、联系地址:海口市龙舌坡办住宅区民源股份公司
    邮编:570203       传真:(0898)5353860
    联系人:于守浩、林剑
    联系电话:(0898)5358171
                      海南民源现代农业发展股份有限公司
                                  董事会
                            1997年1月22日

     附:授权委托书
                      授权委托书
     兹全权委托        先生(女士)代表本人出席海南民源现代农业
发展股份有限公司股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    委托人(签字):
    委托日期: