海南民源现代农业发展股份有限公司
                            关于召开一九九四年度股东大会的公告 

    本公司董事会定于一九九四年六月二十九日（星期三）下午：3:00在中国（海南）改革发展研究院召开第三届（一九九四年度）股东大会。审议下列报告和议案：
    1、一九九三年度董事会工作报告；
    2、一九九三年度监事会工作报告；
    3、一九九四年度公司工作计划及溢利预测报告；
    4、一九九三年度财务审计报告；
    5、关于一九九四年度发行B股的议案；
    6、一九九三年度利润分配及一九九四年增资扩股方案；
    7、关于修改章程的议案；
    8、补选董事、监事；
    9、股东咨询。
    凡持有本公司股票20000股及以上的股东可出席大会。不足20000股的股东可凑足20000股选派代表出席。出席会议的股东代表须凭本人股票存折、股东代码卡和身份证出席大会。（股东代表资格以一九九四年六月十九日下午5时海南证券交易中心登记部记录资料为准）。
    须委托他人代行权力之股东，请于六月二十五日至二十七日到本公司索取委托书，受托人凭本人身份证、委托书出席会议。
    联系地址：海口市机场东路龙舌坡海南民源现代农业发展股份有限公司董事会秘书处。
    联系人：于守浩    电话：(0898)5354388   邮编：570003

                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                     一九九四年五月二十五日

                                    委托代表书
    兹委托    先生/女士代表本人出席海南民源现代农业发展股份有限公司第三次股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：      受托人（签名）：
    股东帐号：            持股数：
    委托日期：      年      月    日