海南民源现代农业发展股份有限公司1996年股东大会决议              

    本公司1996年股东大会于1996年6月18日在海南省中国（海南）改革发展研究院召开，参加大会的股东共25人，代表股份额22769.6万股，占公司总股本的53％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照有关法定程序，大会通过如下决议：
    1.批准董事会工作报告；
    2.批准监事会工作报告；
    3.批准总经理工作报告；
    4.批准公司1995年度财务决算；
    5.批准公司1995年度利润分配及每10股送3股的分红方案，授权公司董事会实施。
    6.批准《公司章程》修改方案；
    7.批准吴明瑜、迟福林、方成义为公司本届董事，同意免去周润民、肖卫、林海平董事职务。变更后的公司董事会成员为：马玉和、张喜群、李晓虎、文哲、田桂昌、杨宝华、朱若常、林继军、吴明瑜、迟福林、方成义。
    8.批准焦树森、塞鹏为公司本届监事、同意本公司推选的职工代表张和祥、夏鹏飞为公司本届监事。同意免去陆春仙、何少云、孙正和、苗海航的监事职务。变更后的公司监事会成员为：戴品光、焦树森、塞鹏、张和祥、夏鹏飞。
    新增董事简介
    吴明瑜，男，汉族，1931年8月31日出生于江苏苏州，教授。曾任国家科委政策研究主任、国家科委副主任、国务院发展研究中心副主任、中国世界观察研究所副所长、学术委员会主任等重要职务；现任北京亚太经济技术研究院院务委员会主席中国技术经济研究会理事长、中国国土经济研究会副理事长、中国科学技术协会全国委员会委员、中国科技大学、北京理工大学兼职教授，长期从事科学技术政策、产业政策，地区发展战略和知识分子政策的研究，参与起草和主持许多政策文件，是国内有影响的经济学家。担任本公司董事职务，对提高公司董事会的整体素质和宏观决策能力，为公司的长期稳健发展将发挥重大作用。
    迟福林，男，汉族，1951年生，中共党员，法学硕士，原籍山东蓬莱。曾任北京军政大学政治部宣传理论干事、北京军事学院教员、中央政治体制改革研究室处长、海南省体制改革办公室、中共海南省委政策研究室主要负债人。现任中国（海南）改革发展研究院常务副院长，兼任中国经济体制改革研究会副会长、北京大学客座教授，南京大学、厦门大学兼职教授，海南省政协常委、海南省经济学会会长、海南省社会科学联合会副主席等职务，近年来致力于经济体制改革研究，向中央有关部门提交了股份政策建设报告，发表了一系列有影响的著作和论文，其研究成果在国内外产生了广泛的影响，是活跃于经济体制改革领域的著名中青年经济学家。担任公司董事职务，必将对公司在改革开发中锐意进取、稳健发展，加强公司同国内外经济界的联系发挥积极作用。
    方成义，男，汉族，中共党员，大学本科学历，高级会计师，1959年4月生于浙江省淳安县，曾任杭州大学财政金融系讲师。深圳有色金属财务公司总经理助理兼信贷部经理、副总经理兼证券发行部经理、深圳中金实业股份有限公司财务部经理。现任中国有色金属（深圳）财务公司总经理，有金融企业经营管理的丰富经验，在推荐公司上市，支持公司发展等方面做了大量工作。担任公司董事职务，将对加强深圳经济界及金融界同公司的密切联系发挥作用。
    新增监事简历
    张和祥，男，汉族，高级工程师（教授级），中共党员，1933年生，曾任酒泉钢铁公司技术处副处长，甘肃省嘉峪关科委副主任，兰州石油化工机械厂技术处长，香港通达机械公司经理；
    现任海南民源现代农业发展股份有限公司项目部经理兼国际合作部经理。
    焦树森，男，汉族，大学学历，中共党员，高级工程师，1941年生，曾任中国科学院电子所技术员、工程师，中国科学院低温中心处长、高级工程师，北京科学技术开发交流中心高级工程师，副总工程师，总办主任等职务，现任北京凯奇新技术开发总公司副总工程师、总办主任。
    塞鹏，男，汉族，1955年生，大专文化，工程师，中国摄影家协会、中国公共关系学会会员。曾任地质矿产部航空物探遥感中心经济技术开发部办公室主任，参加过航空物探遥感自动经冲洗设备安装改造并且主持过新疆东准噶尔盆地大型航空摄影测量等项目。
    现任北京中都医药有限责任公司总经理。
    夏鹏飞，男，汉族，1963年生，工学硕士，博士研究，1987年度国家自然科学基金项目承担者、博士基金项目承担者，1984-1991年在国内外专业杂志及学术会议上共发表论文近二十篇。
    曾任海南经济技术开发总公司职员、副厂长（选矿厂）、科技部经理、总经理助理。
    民源海南公司总经理助理、公司美亭组培因育苗厂厂长、美亭花木公司经理、本公司上海办事处主任等职。

                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                        1996年6月19日