证券代码：000509        证券简称：华塑控股         公告编号：2017-064 号

                       华塑控股股份有限公司

                 十届董事会第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华塑控股股份有限公司十届董事会第三次临时会议于 2017 年 9 月 12 日以通
讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 6 日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事 5 名，实到 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
    审议通过《关于聘任副总经理的议案》
    经总经理吴奕中提名，董事会提名委员会审核，聘任李海平先生为公司副
总经理（李海平先生的简历附后），任期至本届董事会届满。
    独立董事认为上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法
律法规的相关规定，合法有效。
    本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字的《表决票》。
    特此公告。



                                               华塑控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               二〇一七年九月十三日
附:李海平先生简历：
    李海平先生，男，中国国籍，1970 年出生，工商管理硕士，ACCA 会员。2009
年 7 月至 2010 年 2 月任宏海箱运集团副总经理，2010 年 3 月至 2012 年 3 月任
耶路（上海）管理咨询有限公司副总裁，2012 年 4 月至 2016 年 9 月历任上海积
晟电子股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监、董事。
    李海平先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李海平先生与
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李海平先生与持有公司百
分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核
查，李海平先生不属于“失信被执行人”。