证券代码：000509         证券简称：华塑控股        公告编号：2017-065 号

                       华塑控股股份有限公司

                 十届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华塑控股股份有限公司十届董事会第四次临时会议于 2017 年 9 月 14 日以通
讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2017 年 9 月 11 日以电子邮件的方式发出。
会议应到董事 5 名，实到 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯方式召开，以传真投票方式进行表决，形成以下决议：
    审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
    同意公司向深交所申请股票继续停牌，预计继续停牌时间为一个月。
    本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    三、备查文件
    经与会董事签字的《表决票》。
    特此公告。



                                               华塑控股股份有限公司
                                                  董    事   会
                                                二〇一七年九月十五日