证券代码：000509         证券简称：华塑控股         公告编号：2018-078 号

                       华塑控股股份有限公司

              十届董事会第十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第十八次临时会议
于 2018 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2018 年 7
月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以通讯表决方式召开，以电邮投票方式进行表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的议案》

    出于控制公司风险的目的，同意解除公司为全资子公司上海渠乐贸易有限公
司向商业银行申请开具的人民币 5.5 亿元商业承兑汇票提供的连带责任担保。同
意将本议案提交公司股东大会审议。同时，董事会授权董事长郭宏杰先生或董事
长指定的人员办理相关解除担保手续。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018 年 7
月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    本次解除担保具体情况详见公司于 2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于解除为子公司商业承兑汇票提供担保的公告》。

    本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    同意聘任何欣女士（何欣女士简历附后）为证券事务代表，任期为本议案经
董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    3、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体情况
详见公司于 2018 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2018 年第
三次临时股东大会的通知》。

    本议案表决结果为：赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    三、备查文件

    经与会董事签字的会议决议。

    特此公告。




                                                     华塑控股股份有限公司

                                                              董    事   会

                                                     二〇一八年七月十三日
附: 何欣女士简历

    何欣，女，中国国籍，1991 年出生，大学本科。2014 年 12 月至 2018 年 6
月任职于成都三泰控股集团股份有限公司，历任证券部部门助理、证券事务专员。

    何欣女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法机关立案侦
查也未被中国证监会立案稽查。经在最高人民法院网核查，何欣女士不属于“失
信被执行人”。何欣女士具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳
证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关
规定等要求的任职资格。

    何欣女士通讯方式如下：

    电话：028-85365657

    传真：028-85365657

    电子信箱：DB000509@163.com

    地址：四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15F

    邮编：610041