股票简称：金路集团      股票代码：000510     编号：临 2017-31 号


            四川金路集团股份有限公司
        第十届第二次董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第二次董事

局会议于 2017 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，

实际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会
议以传真表决的方式审议通过了如下决议:

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向下属全

资子公司增资扩股的议案》。

    根据公司发展需要，为增强全资子公司四川金路仓储有限公司（以下

简称“仓储公司”）的资本实力，改善其财务结构，支持其参与中国石油

四川石化物资仓储管理服务项目竞标,同时对公司内部资产进行优化重
组，公司以货币资金向仓储公司增资 3800 万元，公司下属全资子公司四

川省金路树脂有限公司以土地作价方式向仓储公司增资 800 万元，本次增

资完成后，仓储公司注册资本将由目前的 400 万元增加至 5000 万元。

    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属子公

司拟参与中国石油四川石化物资仓储管理服务项目竞标的议案》。

    中国石油四川石化有限责任公司将对中国石油四川石化物资仓储管
理服务项目进行公开招标，项目服务期限为自签订合同之日起 5 年，招标

控制价为：1500 万/年，5 年共计 7500 万（包含已知和未知的所有税费，



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也包含中标服务费等费用），鉴于该招标项目符合仓储公司业务发展战略，

仓储公司拟参与该项目的竞标。

    特此公告




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                                     二○一七年七月二十一日




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