股票简称：金路集团     股票代码：000510      编号：临 2017-37 号

          四川金路集团股份有限公司
        关于对外投资设立物流公司的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、对外投资概述
    1. 四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为

有效降低公司物流运输成本，将分散的运输资源进行优化整合，形成公司

“大物流”，提升公司经济效益，近日,公司与四川省溢正锋物流有限公

司（以下简称“溢正锋物流”或“乙方”）签署了《关于合作设立物流有

限责任公司的框架协议》，双方决定共同出资设立四川金路物流有限责任

公司(该名称为暂定名，最终以工商管理部门核定的公司名称为准,以下简

称“金路物流”)。金路物流注册资本 1500 万元 ,其中公司出资 765 万元，
占注册资本的 51%；溢正锋物流出资 735 万元，占注册资本的 49%

    2. 本次对外投资事项已经公司第十届第三次董事局会议审议通过，

无需提交公司股东大会审议批准；

    3. 本次对外投资设立金路物流的注册登记等事项尚需获得政府审批

机构批准；

    4. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、合作方基本情况介绍

    公司名称：四川省溢正锋物流有限公司

    统一社会信用代码:91511024MA62GKDM4W

    住所：威远县严陵镇三河路 678 号 51 幢
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    法定代表人：邵定锋

    注册资本：叁仟万元整

    经营范围：道路货物运输；仓储服务、货物运输代理服务；批发、零

售：汽车零配件、钢材、建筑材料、煤炭、矿产品、化工产品、五金、机

械设备、纺织品；票据交易；2-丁酮、氯化钡、亚硫酸氢钠、三聚丙烯、

四聚丙烯、盐酸、硫酸、氢氧化钠、碳化钙、乙炔、氢、硝酸汞、硫酸汞、

粗苯、松焦油、叔丁基过氧新葵酸酯（依法须经批准的项目，经相关部门

批准后方可开展的经营活动）

    股东情况：自然人邵定锋持股 100%
    公司与四川省溢正锋物流有限公司及其股东不存在关联关系

    三、拟投资设立公司基本情况

    公司名称：四川金路物流有限责任公司（该名称为暂定名，最终以工

商管理部门核定的公司名称为准）

    注册地址：四川省德阳市罗江县

    注册资本：人民币 1500 万元
    经营范围：物流信息与管理服务、装卸服务、汽车配件销售、仓储服

务，商贸业务等（最终经营范围以工商注册登记为准）

    股东情况：公司出资 765 万元，占注册资本的 51%；溢正锋物流出资

735 万元，占注册资本的 49%

    四、框架协议主要内容

    1. 合作目的

    利用甲方的运输资源和乙方的物流运输管理经验，充分发挥双方的资

源优势，做大做强物流产业，创造良好的社会效益和经济效益。

    2. 合作内容



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       本着平等、自愿、诚实信用的原则，甲、乙双方依据《公司法》相关

规定共同出资设立物流公司，双方以该公司为平台，通过整合、收购、市

场拓展等方式开展物流运输及相关业务。

       3. 注册资本、出资方式及出资比例：

       拟投资设立物流公司注册资本为人民币 1500 万元，具体出资情况如

下：

          股东名称         认缴出资（万元）   出资比例   出资方式


四川金路集团股份有限公司        765.00          51%      货币资金

四川省溢正锋物流有限公司        735.00          49%      货币资金

           合    计            1,500.00         100%       ---

       4. 利润分享：双方按出资比例分享可分配利润。
       5. 拟设公司的运营管理

       （1）拟设物流公司营运班子的搭建在甲方的主导下双方共同协商确

定。
       （2）在经营发展过程中，甲乙双方共同努力完善拟设物流公司必备

资质。

       6. 其他
       （1）拟设物流公司终止时，按照《公司法》依法处置。

       （2）本框架协议履行过程中如发生争议，甲乙双方共同协商解决，

不能协商解决的，提交甲方住所地有管辖权的人民法院裁决。
       （3）本协议须经甲方董事会批准后方可实施。

       五、本次对外投资的目的及影响

       1. 目前，公司主要运输任务均由不同的第三方承包，物流太过分散、
运输承包方式零散、运输管理层面复杂，难以形成有利于公司的统一定价

                                   3
机制，导致公司对运输成本的可控性低，运输成本偏高。本次投资成立物

流公司，能将公司分散的运输资源进行优化整合，形成公司“大物流”，

通过运输资源的规模优势与集中管控优势，增强公司运输保障能力，降低

公司物流运输成本，提升公司经济效益。

    2. 公司年物资运输量大，有充足的运输资源，而合作方溢正锋物流

公司拥有物流运输、管理、策划、营运管理专业人才和团队，本次合作能

充分发挥双方的资源优势，创造良好的社会效益和经济效益。

    3. 在成立物流公司后，公司还可将运输线路资源进行整合，通过合

理安排运输车辆与车型、优化运输线路，实现公司运输线路最大限度的往

返配置，改变原来“单车”运输，高“返空”率等现象，增加公司运输车

辆的营运产值，降低单车单次运输成本，提高运输效率及效益。

    4. 近年来，物流行业保持较高的成长性，公司介入物流行业，有利

于拓展公司业务领域，完善产业链布局，改善公司产业结构，提升公司综

合实力，对公司未来发展具有积极意义。

    5. 本次对外投资遵循了平等、自愿、公平的原则，不会损害公司及

公司股东利益。

    六、备查文件

    1. 四川金路集团股份有限公司第十届第三次董事局会议决议

    2. 四川金路集团股份有限公司与四川省溢正锋物流有限公司签署的

《关于合作设立物流有限责任公司的框架协议》

    特此公告


                             四川金路集团股份有限公司董事局
                                   二○一七年八月十七日


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