股票简称：金路集团        股票代码：000510      编号：临 2017-45 号


             四川金路集团股份有限公司
         2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

       一、特别提示
       1.本次股东大会未出现新增、变更或否决提案的情况；
       2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

       二、会议召开的情况
       1.会议通知情况：本次股东大会召开通知于 2017 年 8 月 17 日发出，
并分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2.召开时间：
       （1）现场召开时间：2017 年 9 月 7 日（星期四）下午 14∶50 时
       （2）网络投票时间为：2017 年 9 月 6 日-2017 年 9 月 7 日
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017
年 9 月 7 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 9 月 6 日 15:00 至 2017 年 9
月 7 日 15:00 期间的任意时间。
       3.现场会议召开地点：德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一
期 21 栋 23 层公司大会议室
       4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
       5.股东大会召集人：四川金路集团股份有限公司第十届董事局
       6.主持人：公司董事长、总裁刘江东先生临时因公未出席本次会议，

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经公司董事推举，会议由公司董事、常务副总裁彭朗先生主持。
    7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》以及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 12 人 ， 代 表 股 份
83,320,023 股，占公司总股份的 13.6774％,公司部分董事、监事、高级
管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
    其中：
    1.出席现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 21,556,124
股，占公司总股份的 3.54% 。
    2.通过网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 61,763,899
股，占公司总股份的 10.1388％。

    四、提案审议和表决情况
    （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （二）议案表决结果
    《关于与关联方共同投资设立资产管理公司的议案》
    （1）同意 83,145,843 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7910％；
反对 174,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2090％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
股东）表决情况：同意 24,195,824 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2853％；反对 174,180 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7147％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
    （2）公司关联股东回避了对本议案进行表决.
    （3）表决结果：该议案经与会股东表决通过。

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    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：四川商信律师事务所
    2.律师姓名：王骏   李星龙
    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东
大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件：
    1.四川金路集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议
    2.四川商信律师事务所出具的《金路集团 2017 年第一次临时股东大
会之法律意见书》
    3.深交所要求的其他文件

    特此公告




                                四川金路集团股份有限公司董事局
                                      二○一七年九月八日




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