证券代码：000510    证券简称：金路集团   公告编号：临 2017-64 号


            四川金路集团股份有限公司
       2017 年第二次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年第二次临时董事

局会议于 2017 年 11 月 17 日，以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 名，实

际参加表决董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传

真表决的方式，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于下属控股子

公司收购罗江海诚运业有限公司 100%股权并对其进行增资的议案》。

    公司下属控股子公司四川金路物流有限责任公司（以下简称“金路物流”）

与自然人谭海媛女士、朱屏先生签署了《股权转让协议书》，金路物流拟以自由

资金 376.5 万元收购其合计持有的罗江海诚运业有限公司（以下简称“罗江海
诚”）100%股权。同时，在股权收购完成后，为提升罗江海诚的运输能力、增强

其市场竞争力和盈利能力，金路物流拟以货币资金向罗江海诚增资 500 万元（其

中 173.5 万元用于补充当期流动资金，剩余 326.5 万元资金投入时间根据运营

的实际需求情况分批投入）。增资完成后，罗江海诚注册资本将由目前的 500 万

元增加至 1000 万元。

    特此公告



                                       四川金路集团股份有限公司董事局
                                              二○一七年十一月十八日