金路集团:2017年第二次临时董事局会议决议公告2017-11-18
证券代码:000510 证券简称:金路集团 公告编号:临 2017-64 号
四川金路集团股份有限公司
2017 年第二次临时董事局会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2017 年第二次临时董事
局会议于 2017 年 11 月 17 日,以通讯表决方式召开,应参加表决董事 9 名,实
际参加表决董事 9 名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议以传
真表决的方式,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于下属控股子
公司收购罗江海诚运业有限公司 100%股权并对其进行增资的议案》。
公司下属控股子公司四川金路物流有限责任公司(以下简称“金路物流”)
与自然人谭海媛女士、朱屏先生签署了《股权转让协议书》,金路物流拟以自由
资金 376.5 万元收购其合计持有的罗江海诚运业有限公司(以下简称“罗江海
诚”)100%股权。同时,在股权收购完成后,为提升罗江海诚的运输能力、增强
其市场竞争力和盈利能力,金路物流拟以货币资金向罗江海诚增资 500 万元(其
中 173.5 万元用于补充当期流动资金,剩余 326.5 万元资金投入时间根据运营
的实际需求情况分批投入)。增资完成后,罗江海诚注册资本将由目前的 500 万
元增加至 1000 万元。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一七年十一月十八日