股票简称：金路集团     股票代码：000510     编号：临 2018-03 号

          四川金路集团股份有限公司
        第十届第五次董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第五次董事
局会议，于 2018 年 2 月 6 日在银鑫五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会
议室召开，应到董事 9 名，实到 6 名，公司董事李刚剑先生、吴炜强先生
因公未能亲自出席本次会议，特书面授权委托公司董事长刘江东先生代为
表决，公司独立董事杜晓堂先生因公未能亲自出席本次会议，特书面授权
委托公司独立董事张奉军先生代为表决，公司监事局主席列席了本次会
议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持，符合《公司法》及公司《章
程》的有关规定，经与会董事审议，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议通过了《关于确定公司 2018 年经营目标及高管薪酬的议案》。
    2018 年公司高管人员仍实行年薪制，其薪酬标准将与公司 2018 年生
产经营目标挂钩，为充分调动经营者的积极性，确保公司 2018 年度经营
目标的顺利实现,公司董事局研究决定，若完成上述生产经营目标，将给
予经营班子一定绩效奖励。

    特此公告


                              四川金路集团股份有限公司董事局
                                     二○一八年二月七日




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