股票简称：金路集团     股票代码：000510      编号：临 2018-15 号

         四川金路集团股份有限公司
    2018 年第一次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临

时董事局会议于 2018 年 4 月 13 日以通讯表决方式召开，会议以传真表决

的方式，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于重新投资设

立控股子公司并取消原设立控股子公司的议案》（公司关联董事刘江东先

生、刘祥彬先生回避了对本议案进行表决），详见同日公告。

    特此公告




                              四川金路集团股份有限公司董事局
                                     二○一八年四月十四日




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