证券代码：000510   证券简称：金路集团    公告编号：临 2018-36 号

      四川金路集团股份有限公司
关于增加 2018 年度预计发生日常经营性
           关联交易额度的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易预计额度增加基本情况
    （一）日常关联交易额度调整概述
    1.四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月
4 日，披露了《关于 2018 年度预计发生日常经营性关联交易的公告》，
因生产经营需要，公司下属子公司四川岷江电化有限公司（以下简称“岷
江电化”）计划 2018 年向联营企业北川卓兴矿业有限公司（以下简称“卓
兴矿业”）下属全资子公司北川卓兴矿产开发有限公司（以下简称“卓兴
矿产”）采购原材料石灰石，预计采购金额为（含税）2250.00 万元。
    2.受运输道路中断修路影响，运输成本同比出现较大幅度上涨，采购
成本增加，导致原预计的采购金额已不能向关联方采购到足额的原材料石
灰石，为确保岷江电化持续、稳定的原材料保障，根据岷江电化生产经营
实际需要，公司决定对原预计的采购金额进行调整，在原预计采购金额
2250 万元（含税）的基础上，增加额度 700 万元（含税），即 2018 年向
卓兴矿产采购原材料石灰石，预计采购金额为 2950 万元（含税）。
    3.本事项已经公司第十届第八次事局会议审议通过，无需提交公司股
东大会审议，也不需要经相关部门批准。

    （二）原预计 2018 年日常关联交易类别和金额




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                                                 截至披露
 关联交           关联交            合同签订金额          上年发生
        关联人           关联交易定              日已发生
 易类别           易内容            或预计金额            金额
                         价原则                  金额
          北川卓兴        公开招(投)
                   采购石                                      2872.06
 向 关 联 矿产开发        标方式确定 2250 万元
                   灰石                                        万元
 人 采 购 有限公司        价格
 原材料                                                        2872.06
          合计                       2250 万元
                                                               万元

   （三）调整增加后预计 2018 年日常关联交易类别和金额

                                                   截至 2018 年 6
 关联交           关联交            合同签订金额                  上年发
        关联人           关联交易定                  月 30 日已
 易类别           易内容            或预计金额                    生金额
                         价原则                      发生金额
          北川卓兴        公开招(投)
                   采购石                                        2872.0
 向 关 联 矿产开发        标方式确定 2950 万元     1604 万元
                   灰石                                          6 万元
 人 采 购 有限公司        价格
 原材料                                                          2872.0
          合计                       2950 万元     1604 万元
                                                                 6 万元

    1.截至 2018 年 6 月 30 日，公司与卓兴矿产关联交易发生额为 1604
万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.88%。
    2.调整增加后，预计 2018 年日常关联交易金额 2950 万元，占公司
最近一期经审计净资产的 3.46%。

    二、关联方和关联关系介绍
    1.关联方基本情况
    公司名称：北川卓兴矿产开发有限公司
    住所：北川羌族自治县通口镇井泉村
    法定代表人：高荣
    注册资本：壹佰陆拾万元人民币
    统一社会信用代码：91510726MA624E0Q2K
    经营范围：矿产品开采、加工、销售；机械设备租赁；石灰、煤炭、
机械设备、五金交电、建筑材料的销售
    股东情况：北川卓兴矿业有限公司持股 100%。
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    主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日止，卓兴矿业资产总额为
25,406,377.03 元，净资产为 6,255,421.22 元，2017 年实现营业收入
30，784,655.88 元，实现净利润 632,504.38 元。（以上数据已经审计）
    截至 2018 年 6 月 30 日止，卓兴矿业实现营业收入：20,937,973.33
元，实现净利润 921,194.87 元。（以上数据未经审计）
    截至 2017 年 12 月 31 日止，卓兴矿产资产总额为 21,435,167.70 元，
净资产为 2,265,421.19 元，2017 年实现营业收入 29,987,920.97 元，
实现净利润 404,962.90 元。（以上数据已经审计）
    2.关联关系
    公司下属控股子公司岷江电化持有卓兴矿业 30%的股权，根据企业
会计准则第 36 号第四.(七)条规定：企业的联营企业构成企业的关联方，
卓兴矿业为岷江电化联营企业，卓兴矿产为卓兴矿业全资子公司，该交
易方为关联方，该交易构成关联交易。

       三、定价政策和定价依据
    双方按照公开、公平、公正的原则，通过公开招(投)标方式确定价
格。

       四、履约能力分析
    关联方卓兴矿产生产经营情况正常，企业具有一定的规模，通过对
其财务指标分析，认为其具备履约能力。

       五、交易目的和对公司的影响
    1.公司下属子公司岷江电化与卓兴矿业多年合作，已形成稳定的合
作关系，此次增加采购金额，是受运输道路中断修路影响，导致运输成
本同比出现较大幅度上涨，采购成本增加所致，此次调整增加采购金额
是为了确保岷江电化能够获得持续、稳定的原材料保障，确保其正常生
产经营。

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   2.交易双方按照公开、公平、公正的原则，通过公开招(投)标方式
确定价格，不会损害公司和公司股东的利益。
   3.该交易事项对公司独立性没有影响，公司主要业务不会对关联人
形成依赖关系。

   六、独立董事事前认可及独立意见
   公司已事前将该事项提交我们审议，作为公司独立董事，我们认真
审阅了公司提交的相关材料，对上述事项予以事前认可，并同意提交公
司董事局会议审议。
   我们认为：公司此次调整增加关联交易额度，主要是因为道路运输
原因导致采购成本上涨所致，该关联交易事项对公司独立性没有影响，
公司主要业务不会对关联人形成依赖关系，交易遵循市场化原则，公允
合理，不会损害公司及公司股东利益。

   特此公告



                                  四川金路集团股份有限公司董事局

                                       二○一八年八月十七日




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