股票简称：金路集团      股票代码：000510      编号：临 2019-10 号

         四川金路集团股份有限公司
    2019 年第二次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临

时董事局会议通知，于 2019 年 2 月 24 日以邮件及专人送达形式发出，会
议于 2019 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际

参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式：9 票同意，0 票反对，0 票弃

权，审议通过了《关于同新疆融创诚新能源有限公司及其股东签署<投资

合作协议书>之补充协议二的议案》。

    为顺利推动项目实施，本着互解互谅的精神，公司同新疆融创诚新能
源有限公司及其股东四川兴能新源科技有限公司签署了《投资合作协议

书》之补充协议二，就原补充协议相关条款进行了修订。(具体内容详见

同日公司公告）

    特此公告




                                     四川金路集团股份有限公司董事局
                                          二○一九年二月二十八日




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