股票简称：金路集团      股票代码：000510      编号：临 2019-28 号

         四川金路集团股份有限公司
    2019 年第三次临时董事局会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临
时董事局会议通知，于 2019 年 5 月 6 日以邮件及专人送达形式发出，会
议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 8 人，实际
参加表决董事 8 人，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定, 会议以传真表决的方式：8 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过了《关于下属控股子公司对外投资设立有限合伙企业的议
案》。
    公司下属控股子公司金路资产管理有限公司与河南资产基金管理有
限公司、北京尚中资产管理有限公司、上海浩博投资有限公司、河南曜鑫
企业咨询管理中心（有限合伙）、中军资产管理（珠海）有限公司、河南
资产管理有限公司、柒捌玖资产管理有限公司签署了《河南资产特殊机遇
投资壹号基金（有限合伙）合伙协议》，决定共同投资设立河南资产特殊
机遇投资壹号基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记部门核准名称
为准）投资 COAMC2018HA01 资产包。本合伙企业总认缴出资额为人民币
23200 万元，其中，金路资产管理有限公司作为有限合伙人认缴出资额为
人民币 4300 万元，全部为劣后级资金，占总规模的 18.5345%。

    特此公告


                                     四川金路集团股份有限公司董事局
                                          二○一九年五月十一日

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