证券代码:000511 证券简称:*ST 烯碳 公告编号:2017-049 银基烯碳新材料股份有限公司 第十届第一次监事会会议决议公告 银基烯碳新材料股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2017 年 7 月 23 日 在公司总部会议室召开,于 2017 年 7 月 13 日以通讯方式发出通知,全体监事出 席了会议,符合《公司法》及公司章程的规定,会议由监事张华龙主持。会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议: 推选张华龙先生为公司第十届监事会主席。 (简历详见刊于 2017 年 7 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司控股股东提出对 2016 年度股 东大会增加临时提案的公告》) 特此公告 银基烯碳新材料股份有限公司监事会 二〇一七年七月二十三日