证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2017-058 丽珠医药集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议 于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2017 年 6 月 24 日以电 子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监 事认真审议,作出如下决议: 审议通过《关于选举监事长的议案》 选举汪卯林先生为公司第九届监事会监事长。 表决情况:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。 丽珠医药集团股份有限公司监事会 2017 年 7 月 1 日