证券代码：000513、01513    证券简称：丽珠集团、丽珠医药      公告编号：2018-006


                      丽珠医药集团股份有限公司

                  第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议
于 2018 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 1 月 6 日以电
子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次会议召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会
董事认真审议，作出如下决议：

    审议通过《关于投资 Global Health Science Fund II, L.P.（全球健康科学基
金）的议案》

    经与会董事认真审议，同意公司全资子公司丽安香港有限公司出资 3000 万
美元投资由 GHS Partners Limited 作为最终普通合伙人发起设立的 Global Health
Science Fund II, L.P.（全球健康科学基金）。
    本次投资共计 3,000 万美元，约占本公司最近一期经审计归属于本公司股东
净资产（650,598.74 万元）的 3.01%，根据相关规定，本次对外投资无需提交公
司股东大会审议。
    公司与 GHS Partners Limited 不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交
易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    有关本次投资 Global Health Science Fund II, L.P.的相关公告已于本公告日同
时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                                              丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 1 月 13 日