证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2018-121


                      丽珠医药集团股份有限公司

               第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议于 2018 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 28
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经参会董事认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公
司的实际情况，为进一步促进公司经营管理的工作，同意聘任唐阳刚先生为公司
总裁，任期至公司第九届董事会届满止。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》已于本公告日
同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于提名唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事候选
人的议案》

    经与会董事认真审议，一致同意提名唐阳刚先生为公司第九届董事会执行董
事候选人，并提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、审议通过《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》
    鉴于公司董事长及副董事长应当行使的有关职责，考虑到其在公司战略规
划、规范运作及科学决策中所发挥的重要作用，为充分体现公司董事长及副董事
长的价值所在，结合公司的实际情况，并参考行业、地区水平，建议自 2019 年
1 月 1 日起调整本公司董事长袍金为人民币 325 万元/年（税前），调整副董事长
袍金为人民币 300 万元/年（税前），并经公司股东大会审议批准后执行。
    审议本议案时，公司董事长朱保国先生、副董事长陶德胜先生均已回避表决。

    表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于调整本公司董事长及副董事长袍金的公
告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公
司的实际情况，拟修订《丽珠医药集团股份有限公司章程》部分条款，前后对照
表如下：

               现行条款                               修订后条款

    第九十六条 股东大会由董事长主            第九十六条 股东大会由董事长主
持。董事长不能履行职务或不履行职务 持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长主持，副董事长不能履 时，由副董事长（公司有两位或两位以
行职务或者不履行职务时，由半数以上 上副董事长的，由半数以上董事共同推
董事共同推举的一名董事主持；未推选 举的副董事长主持）主持，副董事长不
出会议主持人的，出席会议的股东可以 能履行职务或者不履行职务时，由半数
选举一人主持；如果因任何理由，股东 以上董事共同推举的一名董事主持；未
无法选举主持人，应当由出席会议的持 推选出会议主持人的，出席会议的股东
有最多表决权股份的股东（包括股东代 可以选举一人主持；如果因任何理由，
理人）主持。                             股东无法选举主持人，应当由出席会议
    ......                               的持有最多表决权股份的股东（包括股
                                         东代理人）主持。
                                             ......
    第一百四十九条        董事会由十一       第一百四十九条    董事会由十一
名董事组成，设董事长一人，副董事长 名董事组成，设董事长一人，可以设副
一人。董事会成员中应当至少包括三分 董事长。董事会成员中应当至少包括三
之一独立董事，且至少应有一名独立董 分之一独立董事，且至少应有一名独立
事是会计专业人士。                    董事是会计专业人士。
    第一百五十七条     公司副董事长        第一百五十七条     公司副董事长
协助董事长工作，董事长不能履行职权 协助董事长工作，董事长不能履行职务
时，董事长应当指定副董事长代行使其 或者不履行职务时，由副董事长履行职
职权。副董事长不能履行职务或者不履 务（公司有两位或两位以上副董事长
行职务的，由半数以上董事共同推举一 的，由半数以上董事共同推举的副董事
名董事履行职务。                      长履行职务）。副董事长不能履行职务
                                      或者不履行职务的，由半数以上董事共
                                      同推举一名董事履行职务。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》已于本公告日
同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于公司资产损失核销的议案》

    经与会董事认真审议，一致同意对公司已无法使用的固定资产、已无法收回
的应收账款等资产共计 5,436.39 万元予以核销处理。本次核销预计减少公司归属
于母公司所有者净利润 1,047.81 万元。本次核销不涉及关联交易，本次核销无须
提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于公司资产损失核销的公告》已于本公告日
同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资
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    六、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会作为召集人，定于 2019 年 2 月 14 日（星期四）采用现场表决以
及网络投票相结合的方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会
审议的相关议案如下：
    普通决议案：
    1、审议及批准《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事，并
批准其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正》；
    2、审议及批准《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》；
    特别决议案：
    3、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决情况：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    《丽珠医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通
知》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
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    特此公告。




                                          丽珠医药集团股份有限公司董事会
                                                   2018年12月29日