证券代码：000513、01513   证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2018-122


                      丽珠医药集团股份有限公司

                 第九届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会
议于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 21
日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经
参会监事认真审议，作出如下决议：

    审议通过《关于公司资产损失核销的议案》

    经与会监事认真审议，认为本次公司对资产进行核销处理符合《企业会计准
则》等有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，决策
程序合法合规。

    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                          丽珠医药集团股份有限公司监事会
                                                     2018年12月29日