丽珠集团股东大会决议
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-003
丽珠医药集团股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及
2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年
第一次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第
一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东
会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于 2018 年 11 月 19 日召开了第九
届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大
会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①公司 2019 年第一次临时股东大会召开时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）下
午 2:00；
②公司 2019 年第一次 A 股类别股东会召开时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）
紧随公司 2019 年第一次临时股东大会结束后。
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③公司 2019 年第一次 H 股类别股东会召开时间为 2019 年 1 月 7 日（星期一）
下午紧随 2019 年第一次 A 股类别股东会结束后。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019 年 1 月 6 日下午
3:00 至 2019 年 1 月 7 日下午 3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019 年 1 月 7 日交易时间，
即 9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：公司 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股
类别股东会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开；公司 2019 年第一次 H
股类别股东会采用现场表决方式召开。
6、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2019 年 1 月 2 日（星期三）；
（2）H 股股东暂停过户日：2018 年 12 月 8 日（星期六）至 2019 年 1 月 7 日
（星期一）（包括首尾两天）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①公司 2019 年第一次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 A 股股东；于暂停过户日前一日下午收
市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的 H 股股东。登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
②公司 2019 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 A 股股东。登记在册的公司 A 股普
通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司 2019 年第一次 H 股类别股东会：于暂停过户日前一日下午收市前在卓
佳证券登记有限公司登记在册的 H 股股东。登记在册的公司 H 股普通股股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
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（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会
议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司 2019 年第一次临时股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人数 7
其中： A 股股东人数 6
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 350,654,034
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 186,360,325
H 股股东所持有表决权的股份总数 164,293,709
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 48.7663%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公
其中： 25.9176%
司有表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公
22.8487%
司有表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 70
所持有表决权的股份总数（股） 20,095,982
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 2.7948%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 77
所持有表决权的股份总数（股） 370,750,016
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 51.5611%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 74
所持有表决权的股份总数（股） 23,219,673
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 3.2292%
（2）公司 2019 年第一次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东代理人数 6
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 186,360,325
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占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 39.3996%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 70
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 20,095,982
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 4.2486%
（3）公司 2019 年第一次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东代理人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 164,293,709
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 66.7727%
二、议案审议表决情况
（一）公司 2019 年第一次临时股东大会
本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开，审议通过了以下
议案（特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通
过）：
特别决议案：
1、审议及批准《关于修订<公司章程>（更新）的议案》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、香港交易及结算所有限公司
网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.livzon.com.cn）。
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》；
表决结果：通过。
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具体表决情况，详见决议案投票结果。
（二）公司 2019 年第一次 A 股类别股东会
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
（三）公司 2019 年第一次 H 股类别股东会
特别决议案：
1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 A 股的一般授权》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
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三、决议案投票结果
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
权股份数
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
总计 370,750,016 369,114,525 99.5589% 1,626,691 0.4388% 8,800 0.0024%
A股 206,456,307 206,027,196 99.7922% 420,311 0.2036% 8,800 0.0043%
《关于修订<公司章程>
1 其中：A 股中 是
（更新）的议案》 23,219,673 22,790,562 98.1520% 420,311 1.8102% 8,800 0.0379%
小投资者
H股 164,293,709 163,087,329 99.2657% 1,206,380 0.7343% 0 0.0000%
总计 370,750,016 369,055,579 99.5430% 1,693,737 0.4568% 700 0.0002%
A股 206,456,307 205,968,250 99.7636% 487,357 0.2361% 700 0.0003%
《关于授予董事会回购
2 是
本公司 A 股的一般授权》其中：A 股中
23,219,673 22,731,616 97.8981% 487,357 2.0989% 700 0.0030%
小投资者
H股 164,293,709 163,087,329 99.2657% 1,206,380 0.7343% 0 0.0000%
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同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
权股份数
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 370,750,016 369,121,315 99.5607% 1,627,691 0.4390% 1,010 0.0003%
A股 206,456,307 206,033,986 99.7954% 421,311 0.2041% 1,010 0.0005%
《关于授予董事会回购
3 是
本公司 H 股的一般授权》其中：A 股中
23,219,673 22,797,352 98.1812% 421,311 1.8145% 1,010 0.0043%
小投资者
H股 164,293,709 163,087,329 99.2657% 1,206,380 0.7343% 0 0.0000%
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
2、公司 2019 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
序号 审议议案 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
A股 206,456,307 205,968,250 99.7636% 487,357 0.2361% 700 0.0003%
《关于授予董事会回购
1 是
本公司 A 股的一般授权》其中：A 股中小
23,219,673 22,731,616 97.8981% 487,357 2.0989% 700 0.0030%
投资者
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同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
序号 审议议案 股份类别
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
A股 206,456,307 206,033,986 99.7954% 421,311 0.2041% 1,010 0.0005%
《关于授予董事会回购
2 是
本公司 H 股的一般授权》其中：A 股中小
23,219,673 22,797,352 98.1812% 421,311 1.8145% 1,010 0.0043%
投资者
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
3、公司 2019 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表
序号 审议议案 股份类别 占出席会议 占出席会议 占出席会议 是否
决权股份数
股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
審議及批准授予董事會
1 回購本公司 A 股的一般 H股 164,293,709 163,087,329 99.2657% 1,206,380 0.7343% 0 0.0000% 是
授權
審議及批准授予董事會
2 回購本公司 H 股的一般 H股 164,293,709 163,087,329 99.2657% 1,206,380 0.7343% 0 0.0000% 是
授權
本公司聘任的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律
师事务所、两名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
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丽珠集团股东大会决议
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》，
认为：“公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合
法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股
东会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的表
决程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的对议案的表
决结果合法有效。”
五、备查文件
1、《丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议》；
2、《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2019 年第一次临时
股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会的法律
意见书》。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 8 日
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