证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-064 丽珠医药集团股份有限公司 关于公司独立董事任职期满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019 年 9 月 16 日收到王小军先生向公司董事会递交的书面辞呈。王小军先生在公司连续担任独 立董事已满六年,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关 规定,其申请辞去公司独立董事职务。王小军先生确认其与董事会并无任何意见 分歧,亦无任何就期满离任而须提请公司股东关注的其他事宜,其离任自辞呈送 达公司董事会之日起生效。 王小军先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责,为促进公司的规范运作发 挥了积极作用,公司董事会对王小军先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感 谢。 特此公告。 丽珠医药集团股份有限公司董事会 2019 年 9 月 17 日