证券代码：000513、01513    证券简称：丽珠集团、丽珠医药    公告编号：2019-064


                      丽珠医药集团股份有限公司

               关于公司独立董事任职期满离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 16

日收到王小军先生向公司董事会递交的书面辞呈。王小军先生在公司连续担任独
立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关
规定，其申请辞去公司独立董事职务。王小军先生确认其与董事会并无任何意见

分歧，亦无任何就期满离任而须提请公司股东关注的其他事宜，其离任自辞呈送
达公司董事会之日起生效。

    王小军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为促进公司的规范运作发

挥了积极作用，公司董事会对王小军先生在任职期间所作出的贡献表示诚挚的感
谢。

    特此公告。




                                           丽珠医药集团股份有限公司董事会

                                                   2019 年 9 月 17 日