丽珠集团股东大会决议
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2020-025
丽珠医药集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及
2020 年第一次 H 股类别股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年
第一次 H 股类别股东会没有出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通
过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
1．股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年
第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股
东会。
2．股东大会的召集人：公司已于 2020 年 3 月 5 日召开了第九届董事会第三十
六次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一
次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：
①2020 年第二次临时股东大会召开时间为 2020 年 3 月 26 日（星期四）下午 2:00；
②2020 年第一次 A 股类别股东会召开时间为 2020 年 3 月 26 日（星期四）下午
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3:00（或紧随公司 2020 年第二次临时股东大会结束后）；
③2020 年第一次 H 股类别股东会召开时间为 2020 年 3 月 26 日（星期四）下午
4:00（或紧随公司 2020 年第一次 A 股类别股东会结束后）。
（2）网络投票时间：
①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2020 年 3 月 26 日上
午 9:15 至 2020 年 3 月 26 日下午 3:00；
②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2020 年 3 月 26 日交易时间，
即 9:30-11:30、13:00-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
6、会议的股权登记日：
（1）A 股股东股权登记日：2020 年 3 月 20 日（星期五）；
（2）H 股股东股权登记日：2020 年 3 月 20 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
①2020 年第二次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东及于股权登记日下午四时三十分
前在卓佳证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②2020 年第一次 A 股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席类别股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
③2020 年第一次 H 股类别股东会：于股权登记日下午四时三十分前在卓佳证券
登记有限公司登记在册的公司 H 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、审计师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼三楼会
议室。
9、本次股东大会出席情况如下：
（1）公司 2020 年第二次临时股东大会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 5
其中： A 股股东人数 4
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 455,875,979
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238,260,024
H 股股东所持有表决权的股份总数 217,615,955
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 48.7226%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司
其中： 25.4645%
有表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司
23.2581%
有表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 46
所持有表决权的股份总数（股） 18,573,676
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.9851%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数 51
所持有表决权的股份总数（股） 474,449,655
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 50.7077%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东代理人数 48
所持有表决权的股份总数（股） 18,626,076
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.9907%
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丽珠集团股东大会决议
（2）公司 2020 年第一次 A 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 4
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 238,260,024
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 38.6916%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 46
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 18,573,676
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 3.0162%
（3）公司 2020 年第一次 H 股类别股东会出席情况
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 222,198,520
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 69.4665%
二、议案审议表决情况
公司 2020 年第二次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东会采用现场表
决及网络投票相结合的方式召开，2020 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方
式召开，审议通过了以下议案（特别决议案已经出席会议有表决权股东所持股份总
数的三分之二以上通过）：
2020 年第二次临时股东大会
特别决议案：
1、逐项审议及批准《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；
1.1、回购股份的目的；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
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1.3、回购股份的种类、数量和比例；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2020 年第一次 A 股类别股东会
特别决议案：
1、逐项审议及批准《关于回购部分社会公众股份方案的议案》；
1.1、回购股份的目的；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.2、回购股份的价格区间；
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丽珠集团股东大会决议
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期；
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果。
2020 年第一次 H 股类别股东会
1、审议及批准回购部分社会公众股份方案；
1.1、回购股份的目的；
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
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丽珠集团股东大会决议
1.2、回购股份的价格区间；
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.3、回购股份的种类、数量和比例；
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.4、回购股份的资金总额以及资金来源；
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.5、回购股份的期限；
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.6、回购股份决议的有效期；
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
1.7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权。
表决结果：通过；
具体表决情况，详见决议案投票结果。
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丽珠集团股东大会决议
三、决议案投票结果
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
特别决议案
1 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（逐项审议）
总计 474,449,655 472,710,455 99.6334% 100 0.0001% 1,739,100 0.3666%
其中：A 股中
18,626,076 18,621,176 99.9737% 100 0.0005% 4,800 0.0258%
1.1 回购股份的目的 小投资者 是
A股 256,833,700 256,828,800 99.9981% 100 0.0001% 4,800 0.0019%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
总计 474,449,655 472,620,155 99.6144% 90,400 0.0191% 1,739,100 0.3666%
其中：A 股中
18,626,076 18,530,876 99.4889% 90,400 0.4853% 4,800 0.0258%
1.2 回购股份的价格区间 小投资者 是
A股 256,833,700 256,738,500 99.9629% 90,400 0.0352% 4,800 0.0019%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
总计 474,449,655 472,704,755 99.6322% 5,800 0.0012% 1,739,100 0.3666%
其中：A 股中
回购股份的种类、数量和 18,626,076 18,615,476 99.9431% 5,800 0.0311% 4,800 0.0258%
1.3 小投资者 是
比例
A股 256,833,700 256,823,100 99.9959% 5,800 0.0023% 4,800 0.0019%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
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丽珠集团股东大会决议
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表决 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 474,449,655 472,625,855 99.6156% 100 0.0001% 1,823,700 0.3844%
其中：A 股中
回购股份的资金总额以 18,626,076 18,536,576 99.5195% 100 0.0005% 89,400 0.4800%
1.4 小投资者 是
及资金来源
A股 256,833,700 256,744,200 99.9652% 100 0.0001% 89,400 0.0348%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
总计 474,449,655 472,625,855 99.6156% 84,700 0.0179% 1,739,100 0.3666%
其中：A 股中
18,626,076 18,536,576 99.5195% 84,700 0.4547% 4,800 0.0258%
1.5 回购股份的期限 小投资者 是
A股 256,833,700 256,744,200 99.9652% 84,700 0.0330% 4,800 0.0019%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
总计 474,449,655 472,625,855 99.6156% 84,700 0.0179% 1,739,100 0.3666%
其中：A 股中
18,626,076 18,536,576 99.5195% 84,700 0.4547% 4,800 0.0258%
1.6 回购股份决议的有效期 小投资者 是
A股 256,833,700 256,744,200 99.9652% 84,700 0.0330% 4,800 0.0019%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
总计 474,449,655 472,624,945 99.6154% 85,610 0.0180% 1,739,100 0.3666%
其中：A 股中
对董事会办理本次回购 18,626,076 18,535,666 99.5146% 85,610 0.4596% 4,800 0.0258%
1.7 小投资者 是
股份事宜的具体授权
A股 256,833,700 256,743,290 99.9648% 85,610 0.0333% 4,800 0.0019%
H股 217,615,955 215,881,655 99.2030% 0 0.0000% 1,734,300 0.7970%
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丽珠集团股东大会决议
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
2、公司 2020 年第一次 A 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
1 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（逐项审议）
A股 256,833,700 256,828,800 99.9981% 100 0.0001% 4,800 0.0019%
1.1 回购股份的目的 其中：A 股中小 是
18,626,076 18,621,176 99.9737% 100 0.0005% 4,800 0.0258%
投资者
A股 256,833,700 256,738,500 99.9629% 90,400 0.0352% 4,800 0.0019%
1.2 回购股份的价格区间 其中：A 股中小 是
18,626,076 18,530,876 99.4889% 90,400 0.4853% 4,800 0.0258%
投资者
回购股份的种类、数量 A股 256,833,700 256,823,100 99.9959% 5,800 0.0023% 4,800 0.0019%
1.3 其中：A 股中小 是
和比例 18,626,076 18,615,476 99.9431% 5,800 0.0311% 4,800 0.0258%
投资者
回购股份的资金总额以 A股 256,833,700 256,744,200 99.9652% 100 0.0001% 89,400 0.0348%
1.4 其中：A 股中小 是
及资金来源 18,626,076 18,536,576 99.5195% 100 0.0005% 89,400 0.4800%
投资者
A股 256,833,700 256,744,200 99.9652% 84,700 0.0330% 4,800 0.0019%
1.5 回购股份的期限 其中：A 股中小 是
18,626,076 18,536,576 99.5195% 84,700 0.4547% 4,800 0.0258%
投资者
1.6 回购股份决议的有效期 A股 256,833,700 256,744,200 99.9652% 84,700 0.0330% 4,800 0.0019% 是
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丽珠集团股东大会决议
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
其中：A 股中小
18,626,076 18,536,576 99.5195% 84,700 0.4547% 4,800 0.0258%
投资者
对董事会办理本次回购 A股 256,833,700 256,743,290 99.9648% 85,610 0.0333% 4,800 0.0019%
1.7 其中：A 股中小 是
股份事宜的具体授权 18,626,076 18,535,666 99.5146% 85,610 0.4596% 4,800 0.0258%
投资者
注：A 股中小投资者：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。
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丽珠集团股东大会决议
3、公司 2020 年第一次 H 股类别股东会决议案投票结果
同意 反对 弃权
议案
出席会议有表 占出席会议 占出席会议 占出席会议
序号 审议议案 股份类别 是否
决权股份数 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股
通过
份数的比例 份数的比例 份数的比例
1 审议及批准回购部分社会公众股份方案（逐项审议）
1.1 回购股份的目的 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
1.2 回购股份的价格区间 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
回购股份的种类、数量
1.3 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
和比例
回购股份的资金总额以
1.4 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
及资金来源
1.5 回购股份的期限 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
1.6 回购股份决议的有效期 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
对董事会办理本次回购
1.7 H股 222,198,520 220,464,220 99.2195% 0 0.0000% 1,734,300 0.7805% 是
股份事宜的具体授权
本公司聘任的致同会计师事务所(特殊普通合伙)，于本次股东大会上担任点票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两
名股东代表及一名监事代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
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丽珠集团股东大会决议
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证，并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的法律意见书》，
认为：公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集、召开程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东
会的人员资格、召集人资格及股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的表决
程序合法有效，本次股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的对议案的表决
结果合法有效。
五、备查文件
1、丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A
股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会决议；
2、广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会及 2020 年第一次 H 股类别股东会的法律意
见书。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2020 年 3 月 27 日
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