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公司公告

渝 开 发:第八届董事会第十一次会议决议公告2017-11-25  

						证券代码:000514     证券简称: 渝开发       公告编号:2017—041
债券代码:112219      债券简称:14 渝发债
                   重庆渝开发股份有限公司
         第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2017 年
11 月 20 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第
十一次会议的通知。2017 年 11 月 24 日,会议在重庆南坪国际会展中
心新闻中心以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。
会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的有关规定。
    一、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于制定<
重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法>的议案》;
    董事会同意:为充分调动高管人员的积极性与创造性,提高公司
的经营管理水平和效益,制定《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪
酬管理办法》。
    董事会薪酬与考核委员会对制定《重庆渝开发股份有限公司高管
人员薪酬管理办法》出具了审查意见,公司独立董事同时发表了独立
意见。由于公司董事长徐平,董事、总经理王安金,董事、副总经理
李尚昆,三人均属于本薪酬管理办法的适用人员,因此回避了对该办
法的表决。
    鉴于本薪酬管理办法涉及董事、监事的报酬,根据《公司章程》
规定,该议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
   《重庆渝开发股份有限公司高管人员薪酬管理办法》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于增设机
构及机构更名的议案》;
    董事会同意对公司组织机构进行调整和完善。
    三、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更证
券事务代表的议案》;
    董事会同意:聘任谌畅女士为公司证券事务代表,任期自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。具体内容详见 2017
年 11 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网披露的《关于变更证券事务代表的公告》。
    四、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于重新制
定<重庆渝开发股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》;
   《重庆渝开发股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于召开公
司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    2017 年第二次临时股东大会召开时间详见 2017 年 11 月 25 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关
于召开 2017 年第二次临时股东大会通知》。
特此公告
                              重庆渝开发股份有限公司董事会
                                      2017 年 11 月 25 日