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公司公告

渝 开 发:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-11-23  

						证券代码:000514      证券简称:渝开发       公告编号:2019—044
债券代码:112931      债券简称:19 渝债 01


               重庆渝开发股份有限公司
      关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次:公司 2019 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性:2019 年 11 月 22 日,公司第八届董

事会第二十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2019 年 12 月 10 日(星期二)下
午 2:30;

    (2)网络投票时间:2019 年 12 月 9 日—12 月 10 日。其中,通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 12 月 10
日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为:2019 年 12 月 9 日下午 3:00—12 月 10 日下午 3:00。
    5、会议召开方式:
    (1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                  1
    (2)为进一步提高中小股东参与公司 2019 年第三次临时股东大会
的投票程度,公司独立董事陈煦江作为征集人向除重庆市城市建设投资
(集团)有限公司以外的全体股东征集本次会议的投票权。具体详见同
日公告的《独立董事公开征集投票权的公告》(2019-045)。

    (3)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

    (4)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019 年 12 月 2 日

    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。

    二、会议审议事项
    (一)审议议题
    1.00《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》;

    2.00《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
    (二)披露情况
    上述议案已经公司 2019 年 11 月 22 日召开的第八届董事会第二十

                                2
六次会议审议通过。(具体内容详见 2019 年 11 月 23 日公司在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

刊登的 2019-042、2019-043 号公告)
    三、提案编码
                                                            备注
                                                          该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                          的栏目可
                                                            以投票
   100                  总议案:所有提案                     √

  1.00       《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》        √

             《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易
  2.00                                                       √
             的议案》

    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业

执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身

份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须

在 2019 年 12 月 9 日下午 5:30 点前送达或传真至公司),不接受电话
登记。
    4、登记时间: 2019年12月3日—12月9日上午9:30-11:30,下午2:

00-5:30。
    5、登记地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
    6、会议联系方式

                                 3
    联 系 人:谌 畅、钟承龙
    联系电话:023-63856995

    联系传真:023-63856995
    联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
    邮    编:400015

    7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
    8、授权委托书(见附件2)。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程(见附件 1)。

    六、备查文件
    公司第八届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告


                                     重庆渝开发股份有限公司董事会

                                           2019 年 11 月 23 日




                                 4
附件 1:

                     参加网络投票的具体操作流程
    一.     网络投票的程序

    1. 投票代码为“360514”,投票简称为“开发投票”。

    2. 填报表决意见

    填报表决意见:同意、反对、弃权。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 12 月 10 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 12 月 9 日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 12 月 10 日(现场股东大会结束当日)下

午 3:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投

票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2:

                      重庆渝开发股份有限公司
                2019年第三次临时股东大会授权委托书

       兹授权       先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司
2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
       本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:


                                     备注       同意       反对     弃权
提案
                提案名称         该列打勾的栏
编码
                                   目可以投票

 100             总议案              √

          《关于授权公司经理团
1.00                                 √
          增加土地储备的议案》

          《关于向控股股东重庆
2.00      城投借款暨关联交易的       √
          议案》

 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,其
行使表决权的后果均由本人(本单位)承担: □可以 □不可以
 委托人姓名:
 委托人身份证号码:
 委托人股东账号:
 委托人持股数:                      股
 被委托人姓名:
 被委托人身份证号码:
 授权委托书签发日期:
 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
 委托人签名(法人股东加盖公章):




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