证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2018-033
西安国际医学投资股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）14:30
网络投票时间为：2018 年 4 月 19 日－2018 年 4 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 4 月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 19 日 15:00
至 2018 年 4 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：西安市东大街解放市场 6 号开元商业办公
楼会议室。
3.召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。
4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会
5.主持人：史今女士
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.股东出席情况：
参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 39 人，持有公司股
份 579,923,244 股，占公司股份总额的 29.42％。
其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 12 人，代表股
份 578,087,644 股，占公司有表决权股份总数的 29.33%；参加网络投
1
票的股东 27 人，代表股份 1,835,600 股，占公司有表决权股份总数的
0.0931%。
2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，
逐项通过了以下议案：
（一）2017 年度董事会工作报告
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（二）2017 年度监事会工作报告
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（三）2017 年度财务决算报告
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（四）2017 年度利润分配方案
2
议案表决情况：同意 579,512,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.93％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 133,000 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,199,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.18％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 133,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.59％。
公司 2017 年度实现归属于母公司的净利润 198,390,800.19 元，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润
106,396,260.62 元为基准提取 10%法定盈余公积 10,639,626.06 元，
可用于支付普通股股利部分为 187,751,174.13 元，加上上年度结转的
未 分 配 利 润 1,056,279,485.74 元 ， 合 计 可 供 股 东 分 配 利 润 为
1,244,030,659.87 元。
鉴于公司目前正在投资建设西安国际医学中心、西安高新医院二
期扩建、商洛国际医学中心等项目，资金支出较大，同时根据公司发
展战略和投资计划，利用现有医疗服务资源平台，加快医疗服务业务
发展，扩大医疗服务业务规模，是公司发展的主要方向，公司也将继
续加大对医疗服务领域的投资力度，决定公司 2017 年度不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公
司新建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金
需求。
（五）2018 年度财务预算报告
议案表决情况：同意 578,784,994 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.80％；反对 1,138,250 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.20％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 21,471,628 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 94.97％；反对 1,138,250 股，占出席会议中小投资者所持表决权
5.03％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（六）2017 年年度报告及其摘要
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
3
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（七）关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的提案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（八）关于修改公司章程的议案
议案表决情况：同意 579,606,444 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.94％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 39,500 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.01％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,293,078 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.60％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 39,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.17％。
（九）关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十）关于公司重大资产出售方案的议案（逐项表决）
4
（1）交易标的
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（2）交易对方
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（3）交易对价及定价依据
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（4）交易对价的支付
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
5
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（5）标的股权的交割和违约责任
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（6）债权债务处理
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（7）员工安置
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（8）过渡期间损益安排
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
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权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（9）决议有效期
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十一）关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十二）关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十三）关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
7
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十四）关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告、
资产评估报告的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十五）关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评
估目的相关性及评估定价公允性的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十六）关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十七）关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提
8
交法律文件有效性说明的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十八）关于重大资产出售摊薄即期回报的相关防范措施的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（十九）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相
关事宜的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（二十）关于《西安国际医学投资股份有限公司重大资产出售重组报
告书(草案)》及其摘要的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
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的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（二十一）关于停牌前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司
信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
（二十二）关于公司对本次重大资产出售的标的公司及其全资子公司
提供担保事项的议案
议案表决情况：同意 579,645,944 股，占出席会议所有股东所持
表决权 99.95％；反对 277,300 股，占出席会议所有股东所持表决权
0.05％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.00％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）
的表决情况为：同意 22,332,578 股，占出席会议中小投资者所持表决
权 98.77％；反对 277,300 股，占出席会议中小投资者所持表决权
1.23％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权 0.00％。
五、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司四位独立董事师萍女士、张宝通先生、杨
乃定先生、常晓波先生向股东大会提交了《独立董事 2017 年度述职报
告》。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市康达（西安）律师事务所
2.律师姓名：吕延峰、田慧
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，召集人和
出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
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定，本次股东大会通过的决议合法有效。
七、备查文件
1.西安国际医学投资股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2.北京市康达（西安）律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2017 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 21 日
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