证券代码：000516       证券简称：国际医学    公告编号：2018-034



        西安国际医学投资股份有限公司
      第十届董事会第二十一次会议决议
                  公    告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司董事会于 2018 年 4 月 18 日以书
面方式发出召开公司第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2018
年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事
11 人，实到董事 11 人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、
刘旭、刘瑞轩、孙文国、张铮、师萍、张宝通、杨乃定、常晓波，公
司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。
    经会议认真、细致地讨论和投票表决，通过了下述决议：
    一、通过《关于换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事
的议案》，非独立董事、独立董事候选人简历见附件（11 票同意、0
票反对、0 票弃权）；
    公司第十届董事会自 2015 年 5 月 15 日股东大会选举产生至今已
近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
本届董事会任期届满，需进行换届选举。
    根据《公司章程》的规定，董事会由九名董事组成，其中独立董
事三名。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，公
司董事会提名委员会建议史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、孙

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文国为第十一届董事会非独立董事候选人；杨乃定、常晓波（会计专
业人士）、李富有为第十一届董事会独立董事候选人。
       上述候选人提请股东大会选举，其中独立董事候选人需经深圳证
券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，股东大会将采取累积
投票制的表决方式进行董事会换届选举，非独立董事和独立董事的表
决分别进行。
       公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求将独立董
事候选人详细信息在深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何
单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通
过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资
格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
       公司全体独立董事认为：公司非独立董事和独立董事候选人的任
职资格和提名程序符合有关法规和《公司章程》的规定，人员组成结
构合理，有利于公司的发展和进一步完善公司治理结构，同意新一届
董事会全部董事候选人提名。
       二、通过关于召开公司2018年第一次临时股东大会的有关事宜（11
票同意、0票反对、0票弃权）。
       《关于换届选举第十一届董事会非独立董事、独立董事的议案》
以及第九届监事会第十二次会议审议通过的《关于换届选举第十届监
事会股东代表监事的议案》尚需提交股东大会审议通过，公司董事会
决定召开2018年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点另行通
知。




                      西安国际医学投资股份有限公司董事会

                             二○一八年四月二十四日




                                 2
附件：

               非独立董事、独立董事候选人简历
       一、非独立董事候选人
       史今，女，1975年1月生，工商管理硕士。曾就职于南昌西奇红谷
广场有限公司、香港建毅控股有限公司。现任本公司第十届董事会董
事长。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关
系。截止本公告之日，持有本公司股份227,000股，占本公司股份总数
的0.01%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
       王爱萍，女，1969年11月生，九三学社社员，工商管理硕士。曾
就职于美国ALL LIFE INC 公司、香港EAST MILE INVESTMENT LIMITED
公司、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董事会副董事长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截
止本公告之日，持有本公司股份130,000股，占本公司股份总数的
0.01%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
       曹鹤玲，女，1958 年 6 月生，大专学历。曾就职于西安晶体管厂、
深圳蒙特利尔投资有限公司。现任陕西世纪新元商业管理有限公司董
事长、申华控股集团有限公司董事长、深圳市元帆信息咨询有限公司
董事长，本公司第十届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实际
控制人存在关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份 49,397,770
股，占本公司股份总数的 2.51%，没有受过中国证监会及其有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。
       刘旭，男，1984 年 10 月生，EMBA。曾就职于美国银行，现任申
华控股集团有限公司副总裁、上海陕西商会常务副会长、西安国际商
会副会长，本公司第十届董事会副董事长。与本公司或控股股东及实

                                 3
际控制人存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没
有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
       刘瑞轩，男，1969年1月生，中共党员，工商管理硕士，高级会计
师。曾就职于西安市石油公司、西安民生集团股份有限公司、西安高
新医院有限公司。现任本公司第十届董事会董事、总裁、党委书记。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截
止本公告之日，持有本公司股份500,000股，占本公司股份总数的
0.02%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。
       孙文国，男，1975年6月生，研究生学历，曾就职于中国工商银行
大连分行国际业务部、西安高新医院有限公司。现任本公司第十届董
事会董事、副总裁。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存
在其他关联关系。截止本公告之日，持有本公司股份150,000股，占本
公司股份总数的0.01%，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。


       二、独立董事候选人
   杨乃定，男，1964 年 11 月生，博士、教授、博士生导师。主要
从事管理学相关理论研究和教学工作，研究企业管理系统工程、企业
战略与文化、企业管理决策理论方法、项目管理、企业风险管理、人
力资源管理等。曾任西北工业大学管理学院院长、西安博通资讯股份
有限公司独立董事。现任西北工业大学管理学院教授、西北工业大学
应急管理研究所执行所长、中航飞机股份有限公司独立董事、本公司
第十届董事会独立董事。与本公司或控股股东及实际控制人不存在关
联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监
会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


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    常晓波，男，1970 年 6 月生，中共党员。中国注册会计师（证券
期货相关业务特许）。曾就职于岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华
会计师事务所陕西分所。现任信永中和会计师事务所分部总经理、合
伙人，兼任陕西省总会计师（财务总监）协会常务理事，同时担任河
南瑞贝卡发制品股份有限公司独立董事、北京汉氏联合生物技术股份
有限公司独立董事、西安天和防务技术股份有限公司独立董事、航天
通信控股集团股份有限公司独立董事，本公司第十届董事会独立董事。
与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，
没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。
    李富有，男，1953 年 7 月生，博士、教授、博士生导师，中共党
员。李富有为西安交通大学金融学二级教授；西安交大经济金融学院
学术委员会委员、学位委员会委员，金融专业学术带头人。1995 年以
来先后担任陕西省金融学会常务理事、理事；中国金融学会会员，中
国国际金融学会理事；西安翻译学院、温州大学等学校的兼职教授。
曾担任西安泉佑集团、富晨创投公司的经济顾问，2012 年 3 月至今担
任天人果汁股份有限公司独立董事。与本公司或控股股东及实际控制
人不存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受
过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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