证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2018-035



      西安国际医学投资股份有限公司
      第九届监事会第十二次会议决议
                公    告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司第九届监事会第十二次会议于
2018 年 4 月 23 日在公司总部会议室以现场表决形式召开。公司已于
2018 年 4 月 18 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到
监事 7 人，实到 7 人，出席会议的监事有曹建安、刘勇、刘梅、王志
峰、古晓东、程鑫渝、李凯。会议的召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    通过公司《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》（7
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    公司第九届监事会自 2015 年 5 月 15 日股东大会选举产生至今已
近三年，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，
本届监事会任期届满，需进行换届选举。
    根据《公司章程》的规定，监事会由五名监事组成，其中两人由
公司职工代表担任，由公司职工民主选举产生和罢免，三人由股东代
表担任，由股东大会选举产生和罢免。本届监事会按照《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》的有关规定，根据公司发展的实际情况及

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股东的推荐，经研究确定曹建安、王志峰、李凯为公司第十届监事会
由股东代表担任的监事候选人。职工担任的监事孙义宽、廖勇已由公
司职工民主选举产生。
    上述监事候选人提请股东大会选举。




                       西安国际医学投资股份有限公司监事会
                             二○一八年四月二十四日




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附件：
                  股东代表监事候选人简历
    曹建安，男，1968 年 7 月生，大学本科学历。曾就职于陕西惠邦
电子科技有限公司、美国 ALL LIFE INC 公司、香港信达管理有限公
司。现任公司第九届监事会主席、本公司全资子公司西安泰尚投资管
理有限公司副总经理。除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不
存在其他关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受
过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    王志峰，男，1953 年 5 月生，大学本科学历、经济师，中共党员，
曾就职于核工业部 215 医院、西安高新医院有限公司。现任本公司第
九届监事会监事、本公司全资子公司西安高新医院有限公司总经理。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截
止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    李凯，男，1984 年 2 月生，工商管理硕士。曾在北京 EQ 唱片公
司任录音师、创作班底。现任西安凯文影视传媒股份有限公司董事长、
本公司第九届监事会监事。与本公司或控股股东及实际控制人存在关
联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监
会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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