证券代码：000516     证券简称：国际医学     公告编号：2019-016



      西安国际医学投资股份有限公司
        第十届监事会第四次会议决议
                公    告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司第十届监事会第四次会议于
2019 年 4 月 23 日在公司总部以现场表决形式召开。公司已于 2019
年 4 月 12 日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事 5
人，实到 5 人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、孙义宽、
廖勇。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席曹建安先生主持。
    经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：
    一、同意公司 2018 年年度报告及其摘要（5 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    二、同意公司《2018 年度利润分配草案》，提交股东大会审议（5
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
    2018 年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分
配草案在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑了对全体
股东的合理投资回报，符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》

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的规定。
       三、通过《2018 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5
票同意、0 票反对、0 票弃权）。
       四、通过公司《2018 年度内部控制评价报告》（5 票同意、0 票
反对、0 票弃权）。
       根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及
深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进
行检查监督，并对公司《2018 年度内部控制评价报告》进行认真审核，
发表意见如下：
       监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。
各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现
行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相
关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围
的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发
现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主
板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情
形。
       公司编制的《2018 年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、
准确地反映了公司内部控制制度的建设及 2018 年度公司内部控制的
实际情况。
       五、同意公司《2019 年第一季度报告》（5 票同意、0 票反对、0
票弃权）。
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



                         西安国际医学投资股份有限公司监事会
                                二○一九年四月二十五日
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