证券代码：000516     证券简称：国际医学    公告编号：2019-035



        西安国际医学投资股份有限公司
        第十一届董事会第九次会议决议
                  公    告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西安国际医学投资股份有限公司董事会于2019年8月16日以书面
方式发出召开公司第十一届董事会第九次会议的通知，并于2019年8月
27日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到
董事9人，出席会议的董事有史今、王爱萍、曹鹤玲、刘旭、刘瑞轩、
孙文国、杨乃定、常晓波、李富有。公司监事会成员列席了会议。会
议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由
史今董事长主持。
    经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：
    一、通过公司《2019年半年度报告》及其摘要（9票同意、0票反
对、0票弃权）；
    二、通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；
    公司全体独立董事认为：公司2019年半年度募集资金的使用符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及
公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
    以上报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


                      西安国际医学投资股份有限公司董事会
                              二○一九年八月二十九日