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公司公告

国际医学:2019年第二次临时股东大会决议公告2019-11-15  

						证券代码:000516         证券简称:国际医学     公告编号:2019-050

               西安国际医学投资股份有限公司
            2019 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.现场会议召开时间:2019 年 11 月 14 日(星期四)14:50
    网络投票时间为:2019 年 11 月 13 日——2019 年 11 月 14 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 11 月 14 日上午 09:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2019 年 11 月 13 日 15:00
至 2019 年 11 月 14 日 15:00 期间任意时间。
    2.现场会议召开地点:西安市高新区团结南路中晶科技广场B座6F
会议室。
    3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    4.召集人:西安国际医学投资股份有限公司董事会
    5.主持人:史今董事长
       6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.股东出席情况:
       参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 204 人,持有公司
股份 593,555,090 股,占公司股份总额的 30.1137%。
       其中,参加现场会议投票的股东或股东代理人共计 16 人,代表股
份 582,693,544 股,占公司有表决权股份总数的 29.5626%;参加网络
投票的股东 188 人,代表股份 10,861,546 股,占公司有表决权股份总
                                  1
数的 0.5511%。
    2.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决,
通过了以下议案:
    关于调整回购股份方案的议案
       议案表决情况:同意 585,112,544 股,占出席会议所有股东所持
表决权 98.5776%;反对 8,367,646 股,占出席会议所有股东所持表决
权 1.4098%; 弃 权 74,900 股 ,占 出席 会议所 有股 东所 持表 决权
0.0126%。
       其中中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)
的表决情况为:同意 22,799,178 股,占出席会议中小投资者所持表决
权 72.9767%;反对 8,367,646 股,占出席会议中小投资者所持表决权
26.7836 %;弃 权 74,900 股, 占出 席会 议中小 投资 者所 持表 决权
0.2397%。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所
    2.律师姓名:田慧、吕岩
    3.结论性意见:经出席本次股东大会,并审查、核查、验证了以上
各项,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,召集人和
出席会议人员的资格,表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会
通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1.西安国际医学投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决
议;
    2.北京市康达(西安)律师事务所关于西安国际医学投资股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。


                             西安国际医学投资股份有限公司董事会
                                   二○一九年十一月十五日
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