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公司公告

荣安地产:2013年度股东大会的法律意见书2014-06-25  

						浙江和义观达律师事务所                                          法律意见书



                          浙江和义观达律师事务所
                         关于荣安地产股份有限公司
                           2013 年度股东大会的
                              法 律 意 见 书


致:荣安地产股份有限公司


     浙江和义观达律师事务所(以下简称“本所”)接受荣安地产股份有限公司
(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2014 年 6 月 24 日召开
的 2013 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”),并根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简
称 “《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《荣安地产股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。


     为出具本法律意见书,本所律师参加了本次股东大会,审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核查,这些文件中的副本或复印件均与正
本或原件相符。


     本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料,随其他须公
告的文件一同公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。


     本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以
外,未经本所同意,本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。


     本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照中国律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会出具法律意见如下:




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       一、本次股东大会的召集、召开程序


     (一)本次股东大会的召集
     1.本次股东大会系由 2014 年 5 月 30 日召开的公司第八届董事会 2014 年第
六次临时会议作出决议召集。公司董事会已于 2014 年 5 月 31 日在《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上公告了召
开本次股东大会的通知,即《荣安地产股份有限公司关于召开 2013 年度股东大
会的通知》。
     2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席
会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。


     (二)本次股东大会的召开
     1.本次股东大会于 2014 年 6 月 24 日按上述会议通知的时间、地点、方式召
开。
     2.本次股东大会完成了全部会议议程,董事会工作人员当场对本次股东大会
作记录,会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
     经核查,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


       二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格


     (一)出席本次股东大会人员的资格
     1.出席本次股东大会的人员包括:
     (1)截至 2014 年 6 月 18 日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人;
     (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师。
     2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共 8 人,代表股份 895761839 股,
占公司在股权登记日总股份的 84.40%。
     经核查,本所律师认为,上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、


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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

     (二)本次股东大会召集人的资格
     本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果


     (一)本次股东大会的表决程序
     本次股东大会以现场书面记名投票的方式,表决了会议通知公告所载明的议
案,即《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013
年度财务决算报告》、《2013 年度利润分配方案》、《2013 年年度报告》及摘
要、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、
《关于公司监事会换届选举的议案》、《选举闫国庆先生为荣安地产股份有限公
司第九届董事会独立董事》,并有效通过了上述议案。其中,《选举闫国庆先生
为荣安地产股份有限公司第九届董事会独立董事》议案系由公司控股股东荣安集
团股份有限公司于 2014 年 6 月 9 日提出作为临时提案交本次股东大会审议,公
司第八届董事会于 2014 年 6 月 12 日召开了 2014 年第七次临时会议审议通过了
荣安集团股份有限公司的提案,作出决议将《选举闫国庆先生为荣安地产股份有
限公司第九届董事会独立董事》作为临时提案提交本次股东大会审议。公司董事
会已于 2014 年 6 月 13 日在深圳证券交易所网站上公告了增加临时提案的通知,
即《荣安地产股份有限公司关于增加 2013 年度股东大会临时提案的通知》。

     经核查,本所律师认为,议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。


     (二)本次股东大会的表决结果
     经核查,本所律师认为,本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,
表决结果合法有效。


     四、结论意见


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     综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事
项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。
     (以下无正文)




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(本页无正文,为《浙江和义观达律师事务所关于荣安地产股份有限公司 2013
年度股东大会的法律意见书》之签字页)




浙江和义观达律师事务所                 单位负责人:
                                                      童全康




                                        经办律师:
                                                      陈 农




                                       经办律师:
                                                      刘燕妮




                                            二〇一四年六月二十四日




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