证券代码：000517      证券简称：荣安地产       公告编号：2015-001


          荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    荣安地产股份有限公司第九届董事会 2015 年第一次临时会议通知于 2014 年 12 月
31 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2015 年 1 月 5 日以通讯方式召开。公
司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
    一、一致审议通过《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的
议案》：
    结合证监会最新要求并考虑到当前审核进度以及后续发行工作预计所需的时间，
董事会提请股东大会将公司债相关事项决议有效期调整为自重新出具股东大会决议之
日起 12 个月内。该议案还需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、一致审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》：
    董事会定于 2015 年 1 月 21 日下午 14:45 在公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙
区灵桥路 513 号）召开公司 2015 年第一次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日
披露的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。


                                             荣安地产股份有限公司董事会

                                                  二○一五年一月六日